“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АСПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСПК»
1.3. Место нахождения эмитента 422000, РТ, г. Арск, ул. Кирпичная д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021606152611
1.5. ИНН эмитента 1609000880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://aspkarsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. «ЗА»-7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решения приняты единогласно.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2012г., № 2 СД/2012.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания;
2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут по адресу: РТ, г. Арск, ул. Кирпичная, д.2.
• Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера заказным письмом.
Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
• наименование и место нахождения Общества;
• дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
• время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
• дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
• вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
3. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г.;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
• заключение аудитора Общества;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;
• сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.
4. Определить, что 29 мая 2012 г. является датой составления списка лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров.
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут 28 июня 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – рассмотрение последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
8. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение к Протоколу).
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания акционеров.
2.4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров:
Утвердить распределение прибыли ОАО «АСПК» по результатам финансового 2011 года:
Чистую прибыль составляющую – 167 000 рублей направить: в фонд социальной сферы – 158 650 рублей; в резервный фонд – 8 350 рублей.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «АСПК» В.Г. Бикмуллин
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
