1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента 353925, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.
1.4. ОГРН эмитента 1022302379373
1.5. ИНН эмитента 2315012170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года; Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, здание заводоуправления ОАО «Прибой»; время открытия общего собрания 14 часов 00 минут; время закрытия общего собрания 15 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 85,25 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.
№ п/п
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Количество поданных голосов
“За” “Против всех кандидатов” “Воздержался по всем кандидатам”
число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
1 Аитов Камиль Данилович 232 977 9,17
-
-
801
0,03
2 Бекренев Алексей Евгеньевич 378 0,01
3 Воронин Алексей Анатольевич 324 0,01
4 Голикова Анна Александровна 227 783 8,96
5 Громов Денис Евгеньеич 0 0
6 Иванча Елена Викторовна 60 0,002
7 Калита Юрий Леонидович 231 0,009
8 Колесов Николай Александрович 262 912 10,35
9 Котов Клементий Константинович 227 328 8,95
10 Левчегов Николай Игоревич 60 0,002
11 Насенков Игорь Георгиевич 262 640 10,34
12 Павлюков Владимир Николаевич 262 0,01
13 Пономаренко Евгений Георгиевич 227 388 8,95
14 Пономаренко Егор Евгеньевич 227 385 8,95
15 Стефаниди Гарик Фемистоклевич 3 411 0,13
16 Фощан Сергей Иванович 227 625 8,96
17 Франтова Анна Николаевна 555 0,02
18 Хакимов Равиль Рашидович 0 0
19 Шарипов Ронис Накипович 262 580 10,33
20 Шевченко Светлана Николаевн 196 0,008
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Прибой»:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров Общества
1 Аитов Камиль Данилович
2 Голикова Анна Александровна
3 Колесов Николай Александрович
4 Котов Клементий Константинович
5 Насенков Игорь Георгиевич
6 Пономаренко Евгений Георгиевич
7 Пономаренко Егор Евгеньевич
8 Фощан Сергей Иванович
9 Шарипов Ронис Накипович
2.
№ п/п
Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Общества Количество поданных голосов
“За” “Против” “Воздержался”
штук голосую-
щих акций % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня штук голосующих акций % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня штук голосующих акций % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
1 Барыбин Алексей Алексеевич 152 319 63,28 0 0 228 0,1
8 Буканова Марина Викторовна 88 140 36,62 151 811 63,07 316 0,13
3 Кочарян Армен Камоевич 152 051 63,17 0 0 316 0.13
4 Соколов Андрей Сергеевич 152 319 63,28 36 0,02 316 0,13
5 Эяссу Владлена Викторовна 87 528 36,36 152 015 63,16 316 0,13
6 Янулайтис Алексей Вкторович 87 660 36,42 152 015 63,16 316 0,13
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Прибой»:
№ п/п Ф.И.О. члена ревизионной комиссии Общества
1 Барыбин Алексей Алексеевич
2 Кочарян Армен Камоевич
3 Соколов Андрей Сергеевич
3. За - 152587, против - 87596, воздержался – 164.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
4. За - 152587, против - 87668, воздержался – 92.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
5. За - 152523, против - 87696, воздержался – 128.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
6. За - 151903, против - 88372, воздержался – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год не выплачивать.
7. За - 151879, против - 88160, воздержался – 308.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Прибой» в размере, предложенном Советом директоров Общества.
8. За - 152015, против - 88092, воздержался – 240.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «Прибой» в размере, предложенном Советом директоров Общества.
9. За - 152499, против - 87528, воздержался – 248.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить аудитором ОАО «Прибой» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 г., № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Прибой» К.Д. Аитов
(подпись)
МП
3.2. Дата: 30 мая 2012 г.
