1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовская три-котажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 35 линия, 83.
1.4. ОГРН эмитента 1026104140281
1.5. ИНН эмитента 6167005342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Открытого акцио-нерного общества «Ростовская трикотажная фабрика».
3. Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика».
4. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика».
5. Предварительное утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика» за 2011 финансовый год.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
7. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РТФ»
Л.Н. Шевцова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. м.п.
