1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Вашъ Финансовый Попечитель»
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
3. Место нахождения акционерного общества: 105187, г. Москва, ул. Вольная, д. 28, строение 5, П.1
4. ОГРН: 1037739000716
5. ИНН: 7713093113
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.vfp.ru
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: «28» июня 2012 года.
Место проведения: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр.5.
Время проведения собрания: 14 часов 30 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества.
4. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутого кандидата в Ревизоры Общества.
5. Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2012 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Указанную информацию до даты проведения общего собрания акционерам предоставить лицам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 11:00 до 17:00 по адресу: 105187, г. Москва, ул. Вольная, д. 28, стр. 5, П. 1, Открытое акционерное общество «Вашъ Финансовый Попечитель».
Генеральный директор М.М.Ивкина
М.П.
