Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Телемеханика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 162
1.4. ОГРН эмитента 1020700738365
1.5. ИНН эмитента 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tm-kbr.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «28» мая 2012 года
2. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): 14 часов 00 минут «30» мая 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
4. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
6. О предварительном утверждении распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
7. О предварительном размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
8. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
Дополнительно:
4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента- по состоянию на 18-00 часов (московского поясного времени) «1» июня 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – по итогам 2011 финансового года;
6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
акции привилегированные типа «А» , именные бездокументарные;
акции обыкновенные именные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Каиров
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012г. М.П.
