Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Липецк, пл.Металлургов, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123

1.5. ИНН эмитента: 4823006703

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lipetsk.nlmk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК».

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК».

3. О формировании Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК» .

4. Об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НЛМК» Владимира Сергеевича Лисина.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК» Владимира Николаевича Скороходова.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Олега Владимировича Багрина.

3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Бенедикта Шортино.

3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Владимира Сергеевича Лисина.

3.4. Утвердить членами Комитета по стратегическому планированию:

- Владимира Сергеевича Лисина,

- Владимира Николаевича Скороходова,

- Бенедикта Шортино,

- Карла Деринга,

- Карена Робертовича Саркисова,

- Хельмута Визера,

- Франца Штруцла,

- Алексея Алексеевича Лапшина.

3.5. Утвердить членами Комитета по аудиту:

- Франца Штруцла,

- Олега Владимировича Багрина,

- Карла Деринга.

3.6. Утвердить членами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике:

- Владимира Николаевича Скороходова,

- Карена Робертовича Саркисова,

- Николая Алексеевича Гагарина,

- Алексея Алексеевича Лапшина,

- Станислава Эдуардовича Цырлина,

- Сергея Петровича Мельника.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить План-график проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК».

Результаты голосования: решения приняты.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г., Протокол №202

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель

ОАО “НЛМК” на основании

доверенности от 20.12.2011 г . № 620 _____________________ В.А. Лоскутов

(подпись)

3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала