акционерным обществом, на которое не распространяются
требования о раскрытии информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«ГМС Бытовые насосы»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМС Бытовые насосы»
1.3. Место нахождения эмитента 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11.
1.4. ОГРН эмитента 1023300711818
1.5. ИНН эмитента 3318000294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06281-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bavleny.ru/page-7-0.php
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № 05.2-12 от 30 мая 2012г.
Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 28 июня 2012 года по местонахождению управляющей компании Общества ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу Россия, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, 6А, стр.1., начало регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут, начало собрания 11 часов 00 минут по московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 30 мая 2012 г., поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания путем опубликования информации. Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении собрания для опубликования его в газете, доводится до сведения акционеров путем опубликования в газете «Голос кольчугинца».
Определить, что владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.
Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2. О выплате дивидендов по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
3. Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа управляющей компании Общества ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу Россия, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, 6А, стр.1., а также по месту нахождения Общества: 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11в рабочие дни с 10 до 16 часов, начиная с 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ООО «УК «Группа ГМС» ______________ Молчанов А.В.
(подпись) Фамилия И.О.
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.
