об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего присутствовали пять членов Совета директоров Общества из пяти. Кворум имелся.
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по ним:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2011 года и размеру дивиденда.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, определение формы, даты, места и времени его проведения, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня.
Проголосовали: «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Принятое решение:
В соответствии с ч. 4 ст. 88 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль за 2011 г. в связи с ее отсутствием. Рекомендации по размеру дивиденда не принимать.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 г. в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 2-й этаж, кабинет Генерального директора. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании, проводить 29 июня 2012 г. с 10 часов 00 минут по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 2-й этаж, кабинет Генерального директора.
Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании (далее – Акционеров), осуществлять в следующем порядке:
- регистрация Акционеров осуществляется при предъявлении Акционером (единоличным исполнительным органом Акционера – для юридических лиц) или представителем паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители Акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При регистрации Акционеров ведется ведомость, в которой указывается:
- Ф.И.О. или полное фирменное наименование Акционера;
- Ф.И.О. единоличного исполнительного органа (для юридических лиц) или Ф.И.О. представителя Акционера;
- паспортные данные или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность Акционера (единоличного исполнительного органа Акционера – для юридических лиц) или представителя Акционера;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Акционера.
Указанная в ведомости информация, подтверждается подписью лица, исполняющего функции счетной комиссии Общества, и подписью Акционера (единоличного исполнительного органа Акционера – для юридических лиц) или представителя Акционера, с указанием времени и даты регистрации Акционера или представителя Акционера для участия в собрании.
Принятое решение:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 05 июня 2012 г.
Принятое решение:
1)Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении порядка ведения собрания;
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3.Об избрании Совета директоров Общества;
4.Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5.Об утверждении аудитора Общества.
2)Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня:
«Избрать секретарем настоящего годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» (далее – Общество) …
Утвердить следующий порядок ведения собрания Общества:
- доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;
- выступления в прениях и замечания – до 2 минут;
- время на голосование по вопросу повестки дня – 10 минут;
- голосование по вопросу об избрании Совета директоров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, по остальным вопросам повестки дня – простым поднятием рук;
- подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по следующему вопросу повестки дня;
- решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров».
Выдвинуть кандидатом на должность секретаря годового общего собрания акционеров – Григоряна С. Д.
2.По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды не выплачивать».
3.По третьему вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов…».
4.По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Ревизионной комиссии на 2012 год следующих кандидатов…».
5.По пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «ФБК Поволжье», г. Казань».
3)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров (прилагается).
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г., и порядок ее предоставления:
1.Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
2.Заключение аудитора.
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Годовой отчет Общества.
5.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
8.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
10.Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
11.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, (их уполномоченные представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2., 2-й этаж, кабинет Генерального директора, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 по московскому времени.
Принятое решение:
Известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16 от 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» С. Д. Григорян
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М. П.
