1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Белагромаш-Сервис имени В.М.Рязанова
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белагромаш-Сервис имени В.М.Рязанова"
1.3. Место нахождения эмитента: 308013, Белгородская обл, Белгород г, Дзгоева ул, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023101641925
1.5. ИНН эмитента: 3123046459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40436-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.belagromash.ru/ru/o-nas/aktsioneram.html
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О созыве годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, д.2.
Извещаем акционеров о проведении «22» июня 2012 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения - собрание. Место проведения собрания: Российская Федерация,308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, д.2, второй этаж, кабинет главного инженера.
Начало собрания в 16 - 00 часов. Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.
3. О распределении прибыли за 2011 год, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании Совета директоров.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, д.2, 2-й этаж, приемная генерального директора, в рабочие дни с 9 –00 час. до 16-00 час. Тел. (4722) 21-13-40.
Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем или вручения под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Совет директоров ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рязанов Артем Владимирович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.
