1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Кубань-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Кубань-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 83
1.4. ОГРН эмитента 1022301818857
1.5. ИНН эмитента 2311003103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31303-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=34
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 года, город Краснодар, улица Московская, д. № 83 в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 000 (Семнадцать тысяч), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров - 9000 (девять тысяч ), что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кубань-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кубань-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кубань-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Кубань-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кубань-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Кубань-Лада» на 2012 г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 Повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 9000 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубань-Лада».
Секретарь годового общего собрания акционеров: Пупышева Гульнара Акифовна
Вопрос № 2 Повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Кубань-Лада».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 9000 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кубань-Лада».
Вопрос № 3 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кубань-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кубань-Лада».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 9000 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кубань-Лада», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Кубань-Лада».
Вопрос № 4 Повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Кубань-Лада» по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 9000 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами: 0
Решение, принятое собранием:
Прибыль общества в сумме 6 736 тыс. руб. распределить следующим образом:
- в резервный фонд по результатам 2011 года направить 168 тыс. руб.;
- дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Вопрос № 5 Повестки дня: Определение количественного состава совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 9000 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав совета директоров ОАО «Кубань-Лада» - 5 (Пять) человек.
Вопрос № 6 Повестки дня: Избрание членов совета директоров ОАО «Кубань-Лада».
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет 85 000 голосов при кумулятивном голосовании.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 45 000, в том числе: приняли участие в голосовании - 52,94 или 100 % от зарегистрированных. Кворум имеется.
1. Павлова Наталья Павловна "за": 9000 голосов
2. Киселев Станислав Евгеньевич "за": 8 240 голосов
3. Кременицкая Татьяна Леонидовна "за": 9 040 голосов
4. Михалин Денис Николаевич "за": 10 000голосов
5. Жуковский Антон Леонидович "за": 8 720 голосов
"против" всех кандидатов 0
"воздержались" по всем кандидатам 0
Решение принято. Избрать Совет директоров Общества в составе.
1. Павлова Наталья Павловна
2. Киселев Станислав Евгеньевич
3. Кременицкая Татьяна Леонидовна
4. Михалин Денис Николаевич
5. Жуковский Антон Леонидович
Вопрос № 7 Повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кубань-Лада».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17000*, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
(* согласно п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Лопухова Наталья Николаевна "за": 9000 голосов
2. Фролов Сергей Анатольевич "за": 9000 голосов
3. Лапаев Сергей Юрьевич "за": 9000 голосов
Решение, принятое собранием:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кубань-Лада» в следующем составе:
1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Фролов Сергей Анатольевич;
3. Лапаев Сергей Юрьевич.
Вопрос № 8 Повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Кубань-Лада» на 2012 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 17 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 9000, что составляет 52,94 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 9000 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором ОАО «Кубань-Лада» на 2012 год:
Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ЗАО «ГФ»),
Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404,
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, стр.2, оф.1907,
ОГРН 1027700420220, ИНН/КПП: 7709233819/772201001.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2012 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кубань-Лада» _____________________ Воробьев Николай Николаевич
(подпись)
3.2. 30 мая 2012 года М.П.
