1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Ханты-Мансийское автотранспортное
предприятие»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ханты-Мансийское АТП»
13 Место нахождения эмитента 628007, ХМАО-Югра, Тюменской области, г Ханты-Мансийск, улица Мира, 102
14 ОГРН эмитента 1028600511906
15 ИНН эмитента 8601001275
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-Ф
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwelitclubru, wwwinterfaxru
18 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Город Ханты-Мансийск»
________________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 10
24052012г г Ханты-Мансийск
Полное фирменное наименование общества: Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
Место нахождения общества: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира,
дом 102
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров – «24» мая 2012 г
Время проведения общего собрания акционеров - 15 час00 мин
Место проведения собрания: г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 102, кабинет генерального директора
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «30» апреля 2012 г
Присутствуют акционеры: юридические лица
- ООО «Управляющая компания «Югансктранссервис» - 2950 акций - 50,15%, интересы которого представляет Скворковский ЛВ - ООО «Северавтотранс» - 147 акций – 2,50%, интересы которого представляет - Скворковский ЛВ, Департамент муниципальной собственности г Ханты-Мансийска - 1176 акций - 19,99%, интересы которого по доверенности представляет Лиханов НВ
физические лица:
Кобыльник ВИ - 364 акций – 6,19 %
Приглашены: члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены счетной, главный бухгалтер
Председатель собрания: Скворковский Л В
Секретарем собрания, избрана : Южакова ГМ
Повестка дня:
1 Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2012 год
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3 Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год
4 Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год
7 Утверждение отчета Ревизионной комиссии
8 Разное
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу,
поставленному на голосование
Категория
(тип) размещен-ных акций
общества Уставный капитал
общества на дату
составления списка
лиц, имеющих право
на участие в годовом
общем собрании
акционеров (акции в штуках) Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
№ вопроса
I II Ш IV V V! VII VII IX X
Обыкновен-ные акции 4412 3981 3981 3981 3981 3981 3981 3981 3981 - ~
Привилегиро
ванные
акции 1470 656 656 656 656 656 656 656 656 - -
Итого 5882 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 -
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество
принадлежащих им акций общества
Число лиц, зарегистрирован-ных для участия в общем собрании акционеров Акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным
для участия в общем собрании акционеров
(штук)
№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров
I II III IV V VI VII VIII
ООО «Управляющая
Компания «Югансктранссервис»
Скворковский ЛВ 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
Кобыльник ВИ 364 364 364 364 364 364 364 364
ООО «Северавтотранс» Скворковский ЛВ
147
147
147
147
147
147
147
147
Департамент муниципальной собственности гХанты-Мансийска Лиханов НВ
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
№ п/п Вопрос, поставленный на голосование Общее количество голосующих акций
общества,
учитываемых при
определении
кворума по
вопросу,
поставленному на
голосование
(штук) Голосующие акции
общества,
предоставляющие
право голоса по
вопросу,
поставленному на
голосование,
принадлежащие
лицам, участвующим
в собрании
штук %
1 Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2012 год 4637 4637 100
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год 4637 4637 100
3 Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 г 4637 4637 100
4 Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год 4637 4637 100
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год 4637 4637 100
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год 4637 4637 100
7 Утверждение отчета ревизионной комиссии 4637 4637 100
8 Разное 4637 4637 100
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня
Основные положения выступлений:
По первому вопросу повестки дня:
Выступила главный бухгалтер Чуприянова ИМ: на заседании Совета директоров, которое состоялось 15 марта 2012 г были выдвинуты следующие кандидатуры для участия в выборах в Счетную комиссию Общества:
- Мосийчук Мария Павловна - начальник отдела эксплуатации ОАО «Ханты-Мансийское АТП»
- Прощина Анна Сергеевна – ведущий инженер отдела эксплуатации ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
- Бородина Любовь Викторовна – начальник отдела кадров ОАО «Ханты-Мансийское АТП»
От всех кандидатов получено письменное согласие баллотироваться в члены Счетной комиссии Общества
Скворковский ЛВ предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование Для голосования по данному вопросу использовать бюллетень для голосования №1
По второму вопросу повестки дня:
Выступил генеральный директор Общества Кобыльник ВИ с годовым отчетом о работе Общества в 2011г (отчет прилагается)
Скворковский ЛВ предложил присутствующим акционерам обсудить годовой отчет работы Общества в 2011 г и поставил вопрос на голосование В дополнение предложил подготовить на 2012г, на Общее годовое собрание, более развернутый годовой отчет, с полной расшифровкой доходов – убытков, сравнительный анализ с прошлыми годами тд Для голосования использовать бюллетень для голосования №2
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил главный бухгалтер Чуприянова ИМ с бухгалтерским балансом, прибыли и убытков за 2011 год Довела до сведения присутствующих, что предприятие в 2011году отработало с убытком - 14681тыс рублей
Скворковский ЛВ поставил вопрос на голосование От всех присутствующих акционеров поступило обязательное указание для Общества в том, чтобы в течение 2012 года Общество приняло всевозможные меры по ликвидации минусового баланса Для голосования использовать бюллетень для голосования №3
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Скворковский ЛВ: «В Общество поступили предложения от акционеров Общества и выдвинуты Советом директоров кандидаты в состав членов Совета директоров: от ООО «Северавтотранс»:
- Скворковский Леонид Викторович;
- Кобыльник Владимир Игоревич;
- Никанов Андрей Егорович;
- Зенченко Виктор Васильевич
от Департамента муниципальной собственности г Ханты-Мансийска:
- Лиханов Николай Васильевич;
На заседании Совета директоров от 15032012г и 24052012г эти кандидатуры были рассмотрены и предложены в качестве кандидатов в Члены Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров
Все кандидаты в члены Совета директоров дали свое письменное согласие баллотироваться в члены Совета директоров
Скворковский ЛВ предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование Для голосования использовать бюллетень для голосования №4
По пятому вопросу:
Выступила Южакова ГМ: «В Общество от акционеров, имеющих право на внесение предложений по выдвижению кандидатов в члены Ревизионной комиссии поступили следующие кандидатуры:
- Горчакова Тамара Прокопьевна;
- Войцеховская Вита Владимировна;
- Крестьянинова Анна Николаевна – бухгалтер ОАО «Ханты-Мансийское АТП»
На заседании Совета директоров от 15032010г эти кандидатуры были рассмотрены и предложены в качестве кандидатов в Члены ревизионной комиссии Общества для голосования на Общем собрании акционеров
Все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества дали свое письменное согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии
Скворковский ЛВ предложил присутствующим акционерам обсудить предложенные кандидатуры и поставил вопрос на голосование Для голосования использовать бюллетень для голосования №5
По шестому вопросу:
Выступила главный бухгалтер Общества, и довела до сведения присутствующих информацию об аудиторских компаниях:
- Компания ЗАО «ИвестАудит», расположена в г Омске, стоимость проведения аудиторской проверки составит 160 000 рублей; зачитала основные положения проекта предварительного договора;
- ООО «Премьер Аудит», расположена в г Омске, стоимость проведения аудиторской проверки составит 200000 рублей; зачитала основные положения проекта предварительного договора
Обсудили предложенные компании для проведения аудиторской проверки Общества
Скворковский ЛВ поставил вопрос на голосование Для голосования использовать бюллетень для голосования №6
По седьмому вопросу:
Выступила главный бухгалтер – Чуприянова ИМ: «Довела до сведения присутствующих акт ревизии баланса Общества по итогам отчетного 2011 года, проделанной Ревизионной комиссией Общества По результатам ревизии: Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Общества Нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета и составления отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности ОАО «Ханты-Мансийское АТП» - не выявлено Бухгалтерская отчетность достоверно и объективно отражает финансовое положение Общества на 01 января 2012 года На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятие за 2011 год отработало с положительными показателями в условиях складывающейся ситуации на финансовом рынке в городе
Довела до сведения присутствующих аудиторское заключение по финансовой отчетности Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ханты-Мансийское АТП» отражает достоверно во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
Скворковский ЛВ предложил присутствующим акционерам утвердить отчет ревизионной комиссии Общества и поставил вопрос на голосование В дополнение предложил принять к сведению: Обществу, в последующем требовать от аудитора указать в своих заключениях факторы, влияющие на результаты финансово –хозяйственной деятельности Общества, а также иные рекомендации по выявлению и недопущению убытков в Обществе Для голосования использовать бюллетень для голосования № 7
По восьмому вопросу: Разное
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1 Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2012 год Избрать в Счетную комиссию Общества:
1 Мосийчук МП
2 Прощина АС
3 Бородина ЛВ
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
штук голосую-щих акций % от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих
акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Мосийчук МП 4637 100 - - - -
2 Прощина АС 4637 100 - - - -
3 Бородина ЛВ 4637 100 - - - -
Решение по первому вопросу повестки дня принято:
Избрать в Счетную комиссию Общества: Мосийчук МП, Прощину АС, Бородину ЛВ
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год Утвердить отчет Общества за 2011 год
Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование
№
п/п Варианты решения по
вопросу, поставленному
на голосование Количество поданных голосов
«За» «Против» «Воздержался» I
штук голосую-щих акций % от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций %от общего - числа голосую
щих
акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих
акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год 4637 100 -- -- -- --
Решение по второму вопросу повестки дня принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3 Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
№ п/п
Варианты решения по
вопросу, поставленному
на голосование «За» «Против» «Воздержался»
штук голо-сующих акций %от
общего
числа
голосующих
акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций %от
общего
числа
голосующих
акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих
акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год 4637 100 ------- ----------- -------------- --------
Решение по третьему вопросу принято:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4 Избрание членов Совета директоров Общества на 2012г Избрать в Совет директоров Общества на 2012г:
1 Скворковского ЛВ
2 Кобыльник ВИ
3 Никанова АЕ
4 Лиханова НВ
5 Зенченко ВВ
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№ п/п
Количество поданных голосов
ФИО кандидата
в совет
директоров
общества "За" "Против" "Воздержался"
штук голосу¬ющих акций % от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций %от
общего
числа
голосующих акций, учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Скворковский ЛВ 4637 100 - - - -
2 Кобыльник ВИ 4637 100 - - - -
3 Никанов АЕ 4637 100 - - -
4 Лиханов НП 4637 100 - - - -
5 Зенченко ВВ 4637 100 - - - -
Количество избранных членов Совета директоров общества, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества Выборы Совета директоров общества состоялись
Решение по четвертому вопросу принято: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
№ п/п Ф И О члена совета директоров
1 Скворковский ЛВ
2 Кобыльник ВИ
3 Никанов АЕ
4 Лиханов НВ
5 Зенченко ВВ
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5 Избрание членов Ревизионной комиссии общества на 2012 год
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОММИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф И О кандидата
1 Горчакова ТП
2 Крестьянинова АН
3 Войцеховская ВВ
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
штук голосую-щих акций % от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих
акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Горчакова ТП 4637 100 - - - -
2 Крестьянинова АН 4637 100 - - - -
3 Войцеховская ВВ 4637 100 - - - -
Количество избранных членов ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись
Решение по пятому вопросу повестки дня принято:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОММИССИЮ ОБЩЕСТВА: Горчакову ТП; Крестьянинову АН; Войцеховскую ВВ
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6 Утверждение аудитора Общества на 2012 год Утвердить аудитором Общества на 2012 год Компанию «Инвест Аудит»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
штук голосую-щих акций % от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих
акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Компания «ИнвестАудит» 4637 100 - - - -
Решение по шестому вопросу принято: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА компанию «ИнвестАудит»
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 7 Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества Утвердить отчет ревизионной комиссии
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
№
п/п Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
штук голосую-щих акций % от общего
числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук
голосующих
акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу штук голосу-ющих акций % от общего
числа голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу
1 Утвердить отчет ревизионной комиссии 4637 100 - - - -
Решение по седьмому вопросу принято: УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 8 Разное -------------
Председатель Собрания акционеров ___________________________ ЛВ Скворковский
Секретарь Собрания ________________________ ГМ Южакова
