«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2012г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 43 831 429 голосов, что составило 76,8646% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Голосовали:
«За» – 43 831 429 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
По вопросу 2.
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 65 143
Распределить на:
Фонд накопления 65 143
2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Голосовали:
«За» – 43 831 429 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Вороненко Ольга Владимировна
3. Горьков Андрей Владимирович
4. Елов Андрей Альфредович
5. Знаменский Алексей Алексеевич
6. Кузнецов Александр Васильевич
7. Федюкин Владимир Анатольевич
8. Чабак Анатолий Антонович
9. Яшанин Анатолий Николаевич
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
За Против Воздержался Не голосовали
1. Аханов Дмитрий Сергеевич 43 831 429 0 0 0
2. Волик Владимир Олегович 43 831 429
3. Голованова Ирина Вячеславовна 0
4. Горьков Андрей Владимирович 43 831 429
5. Елов Андрей Альфредович 43 831 429
6. Знаменский Алексей Алексеевич 43 831 429
7. Кузнецов Александр Васильевич 43 831 429
8. Федюкин Владимир Анатольевич 43 831 429
9. Чабак Анатолий Антонович 43 831 429
10. Шевчук Александр Викторович 0
11. Яшанин Анатолий Николаевич 43 831 429
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
По вопросу 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 Васькина Ирина Ивановна
2 Кулиева Людмила Александровна
3 Мачтакова Мария Алексеевна
4 Нефедова Ирина Владимировна
5 Шнайдер Наталья Вячеславовна
Голосовали:
№ Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздер-жался» Не голосовали
голосов % от принявших участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу
1 Васькина Ирина Ивановна 43788429 100,0000 0 0 0
2 Кулиева Людмила Александровна 43788429 100,0000 0 0 0
3 Лобуренко Елена Евгеньевна 0 0,0000 43788429 0 0
4 Мачтакова Мария Алексеевна 43788429 100,0000 0 0 0
5 Нефедова Ирина Владимировна 43788429 100,0000 0 0 0
6 Никонов Владимир Викторович 0 0,0000 43788429 0 0
7 Шнайдер Наталья Вячеславовна 43788429 100,0000 0 0 0
По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".
Голосовали:
«За» – 43 831 429 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2012г., протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин
(подпись)
3.2. «30» мая 2012 г. М.П.
