о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 г., время открытия собрания - 14 часов 00 минут (время местное); Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % голосов.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение размера доли участия Общества в акционерном обществе CCZ Trade S.A., способов и форм ее оплаты.
2. Определение размера доли участия Общества в ОАО «Шахта «Алексиевская», способов и форм ее оплаты.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
По второму вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников:
По первому вопросу:
1. В связи с увеличением уставного капитала акционерного общества CCZ Trade S.A. определить, что доля участия Общества в акционерном обществе CCZ Trade S.A. не изменится и составит 100 % уставного капитала. Количество принадлежащих Обществу акций акционерного общества CCZ Trade S.A. увеличится до 5 000 штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) швейцарских франков каждая.
2. Определить способ и форму оплаты доли участия ООО «УК «Заречная» в акционерном обществе CCZ Trade S.A.: оплата будет производиться путем перечисления денежных средств в сумме, эквивалентной 4 900 000 швейцарских франков, на расчетный счет акционерного общества CCZ Trade S.A. в течение 180 дней со дня принятия настоящего решения.
По второму вопросу:
1. Определить долю участия Общества в ОАО «Шахта «Алексиевская» в размере 1 026 475 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Шахта «Алексиевская» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая и 4 064 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Шахта «Алексиевская» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2. Приобрести 15 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Шахта «Алексиевская» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Уполномочить генерального директора Общества Харитонова В.Г. согласовать условия сделки и заключить договор купли-продажи ценных бумаг.
3. Определить способ и форму оплаты доли участия ООО «УК «Заречная» в ОАО «Шахта «Алексиевская»: оплата акций будет производиться в срок до 31.12.2012 в безналичной форме.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 124 от 30.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.
