«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некомерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «СЕРВИС-ЭКСПОРТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЕРВЭКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, дом 4 «А».
1.4. ОГРН эмитента 1025001414250
1.5. ИНН эмитента 5010001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 03884А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.service-export.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации. «Новости Дубны «Площадь Мира»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1003884А12052011
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Кворум общего собрания. 24 мая 2012 г., г. Москва, ул. Милашенкова, дом 4 «А».Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 7483 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 91,9 процента от числа голосующих акций, принятых к определению кворума
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним 2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. За – 7483 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Утвердить предложенный Советом директоров «Порядок ведения Общего собрания акционеров»
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. За каждую кандидатуру – 7483 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Утвердить счетную комиссию в составе 3 человек, персонально: Губенок Игорь Владимирович, Потапов Аркадий Николаевич, Шевлякова Людмила Сергеевна.
3. Утверждение годового отчета ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. За – 7483 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Утвердить предложенный Советом директоров годовой отчет ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. За – 7483 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Убыток по результатам деятельности Общества в 2011 финансовом году составил 2241000,00 (Два миллиона двести сорок одна тысяча) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачиваются.
5. Утверждение аудитора ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ». За – 7483 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет -Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ» на 2011 и 2012 годы Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш».
6. Избрание Совета директоров ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ». За каждого из кандидатов по 7483 (20%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Избрать Совет директоров ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ» в следующем составе: Бахтиев А.О., Бугай В.А., Добродеев А.В., Седов С.А., Чубик П.В.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ». За каждую кандидатуру – 7483 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Избрать ревизионную комиссию ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ» в следующем составе: Бабух Е.А., Кутров А.А., Миронова Т.А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор В.А.Губенок3.2. Дата «24» мая 2012 г.
