о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сладонеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сладонеж"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
1.4. ОГРН эмитента 1025500736766
1.5. ИНН эмитента 5503001024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00758-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bkko.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повести дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
9. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 год.
10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011 год по акциям общества.
12. Рассмотрение заключения аудитора общества за 2011год.
13. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества за 2011 год.
14. Утверждение кандидатов в совет директоров общества.
15. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
