«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня;
2.2. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
«28» мая 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
«28» мая 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется с заинтересованность.
2.2. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, что составляет более половины от числа членов Совета директоров. Количество голосов независимых членов Совета директоров, участвующих в заседании и не являющихся заинтересованными в сделке, составляет 4 человека.
По вопросам повестки дня – независимые члены Совета директоров единогласно проголосовали «ЗА».
Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства, заключаемого между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО ЮниКредитБанк (Кредитор или Банк) в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании расчетного счета юридического лица, заключаемого между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк» принято следующее решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства, заключаемый между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО ЮниКредитБанк (Кредитор или Банк) в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании расчетного счета юридического лица, заключаемого между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
«28» мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
«30» мая 2012 г. Протокол № 5/СД-2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Томас Кевин Тодд
3.2. Дата « 30 » мая 20 12 г. М. П.
