о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1022900507596
1.5. ИНН эмитента 2901023409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года 10 часов 00 мин. по адресу: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –157 970;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 83 809.
Кворум общего собрания имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках и распределение прибыли по итогам финансового года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2011 финансовый год.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 83 809.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 83 809 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счета прибылей и убытков общества по резуль¬татам финансового года.
Распределить чистую прибыль общества по следующим направлениям:
5% - на формирование фонда Председателя Совета директоров общества;
5% - на формирование фонда Генерального директора общества;
90% - на формирования фонда развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 83 809.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 83 809 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
6.3. Дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 83 809.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 83 809 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет;
6.4. Избрать Совет директоров ОАО «Строительно-монтажный трест № 1» в составе:
Скаженик Вячеслав Григорьевич–«за»- 83 809;
Кузнецов Виктор Владимирович–«за»- 83 809;
Видякин Егор Валентинович;–«за»- 83 809;
Бойцов Евгений Александрович–«за»- 83 809;
Бойцов Денис Евгеньевич – «за»- 83 809;
Смирнов Олег Германович–«за»- 83 809;
Румянцев Алексей Алексеевич–«за»- 83 809;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970 х 7 = 1 105 790.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 83 809 х 7= 586 663.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
6.5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Строительно-монтажный трест № 1» в составе:
Белозерова Екатерина Сергеевна «за» - 74 722; «против» -нет; «воздержались» - нет
Шумилова Валентина Александровна «за» - 74 722; «против» - нет; «воздержались» - нет
Ярунова Галина Павловна «за» - 74 722; «против» - нет; «воздержались» - нет
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 101 745.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 80 007.
Кворум по данному вопросу имелся.
6.6. Утвердить аудитором общества на 2012 г. ООО «Аудиторско - консалтинговое бюро «Азимут».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 83 809.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 83 809 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год
2. Утвердить годовую бух¬гал¬тер¬скую отчетность Общества, в том чи¬с¬ле отчета о прибылях и убытках (сче¬тов при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва за 2011 год
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счета прибылей и убытков общества по резуль¬татам финансового года.
Распределить чистую прибыль общества по следующим направлениям:
5% - на формирование фонда Председателя Совета директоров общества;
5% - на формирование фонда Генерального директора общества;
90% - на формирования фонда развитие производства
4. Дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать
5. Избрать Совет директоров ОАО «Строительно-монтажный трест № 1» в составе:
Скаженик Вячеслав Григорьевич;
Кузнецов Виктор Владимирович;
Видякин Егор Валентинович;
Бойцов Евгений Александрович;
Бойцов Денис Евгеньевич;
Смирнов Олег Германович;
Румянцев Алексей Алексеевич
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Строительно-монтажный трест № 1» в составе:
1 Ярунова Галина Павловна
2 Белозерова Екатерина Сергеевна
Шумилова Валентина Александровна
7. Утвердить аудитором общества на 2012 г. ООО «Аудиторско - консалтинговое бюро «Азимут.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 составлен 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бойцов Д.Е.
3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.
