1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
1.3. Место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7701008530.
1.5. Основной государственный регистрационный номер: 1027739083570.
1.6. Код эмитента: 02671-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: www.eufn.ru.
2. Информации об общем собрании акционеров
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25.06.2012 г.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 10:00.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров не предусмотрено.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 9:30.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.05.2012г.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков Общества по итогам 2011 года;
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
6. Избрание Совета директоров Общества;
7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционер вправе ознакомиться в по¬ме¬ще¬нии ис¬по¬л¬ни¬тель¬но¬го ор¬га¬на Общества по адресу: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2. Срок, в течение которого указанная информация доступна для ознакомления: с 30.05 по 25.06.2012 года.
Генеральный директор А.А.Снежко
Дата: 30 мая 2012 года
