«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ахтырский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ахтырский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 353300, Россия, Краснодарский край, Абинский район,
п. Ахтырский, ул. Красная, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1022303383300
1.5. ИНН эмитента: 2323009075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31552-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ahhleb.ru/page/info_akcioner.html
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента, что составляет 100% состава Совета директоров .. В соответствии с п. 2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года, № 1.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.4.1. По первому вопросу повестки дня заседания: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Ахтырский хлебозавод» - Романова Алексея Петровича.
Итоги голосования по данному вопросу: за – 5; против – нет; воздержались – нет.
2.4.2. По второму вопросу повестки дня заседания: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Ахтырский хлебозавод» - Евдокимову Ольгу Николаевну.
Итоги голосования по данному вопросу: за – 5; против – нет; воздержались – нет.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ахтырский хлебозавод» Новиков С.А.
3.2. Дата: “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
