1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЦУМ-Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ-Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента 1023601582916
1.5. ИНН эмитента 3650001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 040562-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:
1. КолыхалинВладимирМихайлович
2. КурносовВладиславБорисович
3. ЛапыгинДмитрийРудольфович
4. ЛепендинСергейВячеславович
5. ШулекинаЕленаБорисовна
На заседании присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пять) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об определении цены приобретаемого Обществом недвижимого имущества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об одобрении сделки по приобретению Обществом недвижимого имущества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. О рекомендациях по поступившему в Общество в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательному предложению.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
«Определить цену приобретаемого Обществом недвижимого имущества - земельного участка, относящегося к категории «Земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «административное здание», общей площадью 283 кв.м, с кадастровым номером: 36:34:0606018:130, находящегося по адресу (местоположение): Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, просп. Революции, уч.36 д в размере 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.»
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку по приобретению Обществом недвижимого имущества - договор купли-продажи земельного участка, относящегося к категории «Земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «административное здание», общей площадью 283 кв.м, с кадастровым номером: 36:34:0606018:130, находящегося по адресу (местоположение): Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, просп. Революции, уч.36д по цене 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с Продавцом Воробьевой Ириной Николаевной
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
«Принять рекомендации в отношении поступившего обязательного предложения, содержание которых отражено в Приложении № 1 к настоящему протоколу, составить список владельцев приобретаемых ценных бумаг на 29.05.2012 г., в течение 15 дней с даты поступления в Общество обязательного предложения направить заказным письмом с уведомлением о вручении всем владельцам ценных бумаг поступившее обязательное предложение вместе с рекомендациями совета директоров, копией резолютивной части отчета независимого оценщика и копией банковской гарантии, направить Обществу с ограниченной ответственностью «ЦУМ-Воронеж» рекомендации совета директоров, опубликовать обязательное предложение и рекомендации совета директоров в газете «Коммуна» в течение 15 дней с даты поступления в Общество обязательного предложения, предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням.»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.05.2012г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЦУМ-Воронеж» С.В. Лепендин
Дата «30» мая 2012 г. М.П.
