«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Институт микроэкономики”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Институт микроэкономики”
1.3.Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, Б. Черемушкинская, д. 34
1.4.ОГРН эмитента: 1057727000088
1.5.ИНН эмитента: 7727270450
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.imce.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: бюллетени для заочного голосования представили 3 из 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По первому вопросу: «За» - 3, «Против» - 0, «воздержался» – 0.
По второму вопросу: «За» - 3, «Против» - 0, «воздержался» – 0.
По третьему вопросу: «За» - 3, «Против» - 0, «воздержался» – 0.
По четвертому вопросу: «За» - 3, «Против» - 0, «воздержался» – 0.
По пятому вопросу: «За» - 3, «Против» - 0, «воздержался» – 0.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Институт микроэкономики» принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Институт микроэкономики».
По вопросу: О предварительном утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Институт микроэкономики» за 2011 год и принятии рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, порядку и срокам их выплаты принято решение: Утвердить предварительное утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Институт микроэкономики» за 2011 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Институт микроэкономики» принять решение о выплате дивидендов в размере 30% от суммы чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года.
По вопросу: О выполнении п.п. «к» п. 1 поручения Президента РФ от 06 декабря 2011 г. № Пр-3668 принято решение: Принять к сведению отсутствие непрофильных активов у ОАО «Институт микроэкономики».
По вопросу: Утверждение аудиторской фирмы для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Институт микроэкономики» за 2012 г. принято решение: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СТУДИО» для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Институт микроэкономики» за 2012 г.
По вопросу: О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Институт микроэкономики», не являющихся государственными служащими принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Институт микроэкономики» утвердить рассчитанные суммы вознаграждения членам СД ОАО «Институт микроэкономики», не являющихся государственными служащими.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: протокол от 29 мая 2012 г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор С.Б. Гальперин
3.2. Дата 29 мая 2012 г. М.П.
