“Сведения о решении общего собрания”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Соломбальский целлюлозно – бумажный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Соломбальский ЦБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Архангельск, ул. Кировская, дом 4.
1.4. ОГРН эмитента 1022900538154
1.5. ИНН эмитента 2901008009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01806-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.SPPM.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 мая 2012 года, г. Архангельск, ул. Кировская, д.4.,
здание заводоуправления, конференц -зал.
2.3. Кворум общего собрания 82,63%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЦБК» за 2011 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Соломбальский ЦБК» управляющей организации
4.Утверждение аудитора ОАО «Соломбальский ЦБК»
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Соломбальский ЦБК».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Соломбальский ЦБК».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:
2.4.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЦБК» за 2011 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЛДК» за 2011 год. Голосовали: «за» - 82,72%
2.4.2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО
«Соломбальский ЦБК» по результатам 2011 финансового года.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Соломбальский ЦБК» за 2011 год, дивиденды по акциям не выплачивать. Голосовали: «за» - 82,72%
2.4.3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Соломбальский ЦБК» управляющей организации»
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Соломбальский ЦБК» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Соломбалалес». Голосовали: «за» - 82,72%
2.4.4. Утверждение аудитора ОАО «Соломбальский ЦБК
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ОАО «Соломбальский ЦБК» общество с ограниченной ответственностью «Северная консультативно - аудиторская компания».
Голосовали: «за» - 82,72%
2.4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Соломбальский ЦБК»
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров ОАО «Соломбальский ЦБК в составе: Уилльямс Александр Артур Джон, Львов Николай Питиримович, Бородин Иван Альбертович, Пластинин Александр Викторович, Драчев Анатолий Павлович, Малков Сергей Юрьевич, Шевчук Михаил Евгеньевич.
Итоги голосования:
«За», распределение голосов по кандидатам:
Уилльямс Александр Артур Джон 294 567 636 17,2574
Львов Николай Питиримович 266 487 624 15,6123
Бородин Иван Альбертович 227 452 751 13,3254
Пластинин Александр Викторович 222 233 682 13,0197
Драчев Анатолий Павлович 221 357 270 12,9683
Малков Сергей Юрьевич 221 233 688 12,9611
Шевчук Михаил Евгеньевич 220 821 188 12,9369
Мильченко Дмитрий Сергеевич 32 355 000 1,8955
Нечаев Владимир Борисович 30 006 0,0018
Спирин Денис Александрович 6 0,0000
Евстратенко Денис Викторович 0 0,0000
Репин Игорь Николаевич 0 0,0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«Воздержались» по всем кандидатам 24500 0,0014
Не голосовали по всем кандидатам 38000 0,0022
Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными – 308 329 0,0181
2.4.6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Соломбальский ЦБК»
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Соломбальский ЦБК» в составе: Саймитова Анна Павловна, Попова Анастасия Васильевна, Черепанов Игорь Григорьевич.
Голосовали: «за» - 67,99%
2.4.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Стороны: ОАО «Соломбальский ЦБК» - общество, ООО «УК «Соломбалалес» - управляющая организация
Предмет договора: осуществление закрепленных Уставом ОАО «Соломбальский ЦБК», иными локальными документами и действующим законодательством Российской Федерации полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Соломбальский ЦБК» (Директора)
Цена договора: 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей в год.
Срок действия договора: 3(Три) года с даты подписания договора.
Голосовали: «за» - 56,72%
2.4.8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Соломбальский ЦБК» в течение года с момента принятия настоящего решения, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры поручительства между ОАО «Соломбальский ЦБК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЦБК» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Соломбалалес» перед коммерческими банками по кредитным договорам, в установленные данными договорами сроки.
Поручительства могут быть предоставлены на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на срок не более 36 месяцев, эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых.
2. Договоры залога и соглашения на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество между ОАО «Соломбальский ЦБК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которым ОАО «Соломбальский ЦБК» предоставляет в залог принадлежащие ему на праве собственности имущество и (или) имущественные права для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Соломбалалес» перед коммерческими банками по кредитным договорам в установленные данными договорами сроки.
Договорами залога обеспечиваются обязательства на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на срок не более 36 месяцев, на следующих условиях:
- эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых;
- залоговая стоимость имущества и имущественных прав, передаваемых в залог не должна быть менее 50% от рыночной стоимости.
Конкретный перечень имущества и (или) имущественных прав передаваемых в залог, определяется единоличным исполнительным органом ОАО «Соломбальский ЦБК», путем подписания договора залога.
Голосовали: «за» - 56,72%
2.4.9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Соломбальский ЦБК» в течение года с момента принятия настоящего решения, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры поручительства между ОАО «Соломбальский ЦБК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЦБК» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЛДК» перед коммерческими банками по кредитным договорам, в установленные данными договорами сроки.
Поручительства могут быть предоставлены на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на срок не более 36 месяцев, эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых.
2. Договоры залога и соглашения на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество между ОАО «Соломбальский ЦБК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которым ОАО «Соломбальский ЦБК» предоставляет в залог принадлежащие ему на праве собственности имущество и (или) имущественные права для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЛДК» перед коммерческими банками по кредитным договорам в установленные данными договорами сроки.
Договорами залога обеспечиваются обязательства на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на срок не более 36 месяцев, на следующих условиях:
- эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых;
- залоговая стоимость имущества и имущественных прав, передаваемых в залог не должна быть менее 50% от рыночной стоимости.
Конкретный перечень имущества и (или) имущественных прав передаваемых в залог, определяется единоличным исполнительным органом ОАО «Соломбальский ЦБК», путем подписания договора залога. Голосовали: «за» - 54,96%
2.4.10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Договоры поручительства (один или несколько) между ОАО «Соломбальский ЦБК» и ОАО Банк “Петрокоммерц» (далее – Банк/Кредитор) в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЦБК» предоставляет поручительство для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЛДК» (Заемщик) перед Банком по кредитным договорам на условиях:
1.1.Кредитные договоры (один или несколько) на общую сумму в рублевом эквиваленте не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Под кредитными договорами понимаются, в том числе договоры об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи, договоры об открытии аккредитивов, предусматривающие их покрытие за счет кредитных средств Банка.
Цель кредитов – финансирование инвестиционного проекта по строительству нового лесопильного цеха в том числе приобретение импортного оборудования, финансирование строительно-монтажных и прочих затрат связанных с реализацией проекта. Срок использования лимитов – не позднее «31» декабря 2013 г.
1.2.Максимальный срок погашения по кредитам – не позднее 31 декабря 2019 года. Погашение производится ежеквартально равными долями, начиная не позднее чем с 18 (Восемнадцатого) месяца от даты подписания договоров или по графику, согласованному с Банком.
1.3.Максимальный размер процентной ставки по кредитам – не более 15 (Пятнадцать) % годовых. Проценты, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту по ставке – не более 15% (Пятнадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по кредиту. Пени, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту по ставке – не более 15% (Пятнадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по кредиту. Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате процентов и других платежей 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от суммы просроченной задолженности по процентам и другим платежам, за исключением просроченной задолженности по кредиту. Срок заключения сделок - до 31 декабря 2013 года
1.4. Максимальный размер комиссий по кредитам – не более 5% годовых
1.5. Одобрить следующие положения договоров поручительств:
Максимальная процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке, без оформления Дополнения к Кредитному договору:
Один раз в квартал в случае:
• изменения ставки рефинансирования Банком России;
• изменения условий формирования ставок на финансовых рынках, выразившегося, в частности, в росте ставок кредитования на межбанковском рынке или увеличении более чем на 20% ставки MOSPRIME/ EURIBOR по сравнению со ставкой, действующей на дату заключения Кредитного договора.
При этом Кредитор самостоятельно определяет, изменение какого из показателей учитывается при определении размера новой (увеличенной) процентной ставки.
Увеличение процентной ставки осуществляется пропорционально росту определенного Кредитором показателя относительно уровня указанного показателя на момент подписания Кредитного договора, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 24% (Двадцать четыре) процента годовых.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по представлению документов, касающейся финансового положения и хозяйственной деятельности Заемщика, Кредитор имеет право увеличить в одностороннем порядке (без оформления Дополнения к Кредитному договору), на период неисполнения Заемщиком этих обязательств, максимальную процентную ставку по кредиту:
• не более чем на 2 (Два) процентных пункта – в случае неисполнения Заемщиком обязательств по представлению документов в течение периода более одного квартала;
не более чем на 5 (Пять) процентных пунктов – в случае неисполнения Заемщиком обязательств по представлению документов в течение периода более двух кварталов
В целях реализации своих прав, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор имеет право в любое время произвести следующие действия: письменным извещением объявить все суммы, предоставленные Заемщику в соответствии с Кредитным договором и неуплаченные Заемщиком, подлежащими уплате, в срок, указанный в извещении Кредитора, после чего они становятся таковыми и подлежат уплате вместе с процентами и другими платежами, предусмотренными Кредитным договором.
Нести ответственность за исполнение обязательств по Кредитному договору при любых изменениях обязательства Заемщика, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе при пролонгации срока, на который открыта кредитная линия, изменении максимальной процентной ставки за пользование Кредитом, изменении размера комиссий и пени, которые будут иметь место в период действия Кредитного договора, в том числе в связи с:
? пролонгацией не более чем в 2 (Два) раза максимального срока, на который открыта кредитная линия;
? увеличением не более чем в 2 (Два) раза суммы Лимита выдачи;
? увеличением не более чем в 2 (Два) раза размера максимальной процентной ставки, комиссий и пени, в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
? Поручитель согласен с тем, что Кредитор вправе раскрывать любую имеющуюся у Кредитора информацию, касающуюся Поручителя (включая предоставление копий документов), своим аффилированным лицам или акционерам, лицам, привлекаемым Кредитором к работе с Поручителем, в том числе для исполнения Договора поручительства, включая лиц, оказывающих услуги по взысканию задолженности по Кредитному договору, а также иным лицам в целях осуществления уступки прав требования.
2. Договоры залога и соглашения на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество между ОАО «Соломбальский ЦБК» и ОАО Банк «Петрокоммерц» (далее – Банк/Кредитор), в соответствии с которым ОАО «Соломбальский ЦБК» предоставляет в залог принадлежащие ему на праве собственности имущество и (или) имущественные права для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЛДК» по кредитным договорам (один или несколько) перед Банком на общую сумму в рублевом эквиваленте не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
Под кредитными договорами понимаются, в том числе договоры об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи, договоры об открытии аккредитивов, предусматривающие их покрытие за счет кредитных средств коммерческих банков.
Цель кредитов – финансирование инвестиционного проекта по строительству нового лесопильного цеха в том числе приобретение импортного оборудования, финансирование строительно-монтажных и прочих затрат связанных с реализацией проекта. Срок использования лимитов – не позднее «31» декабря 2013 г.
2.1 Максимальный срок погашения по кредитам – не позднее 31 декабря 2019 года. Погашение производится ежеквартально равными долями, начиная не позднее чем с 18 (Восемнадцатого) месяца от даты подписания договоров или по графику, согласованному с Банком.
2.2. Максимальный размер процентной ставки по кредитам – не более 15 (Пятнадцать) % годовых. Проценты, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту по ставке – не более 15% (Пятнадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по кредиту. Пени, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту по ставке – не более 15% (Пятнадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по кредиту. Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате процентов и других платежей 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от суммы просроченной задолженности по процентам и другим платежам, за исключением просроченной задолженности по кредиту.
2.2. Срок заключения сделок - до 31 декабря 2013 года.
2.3. Максимальный размер комиссий по кредитам не более 5% годовых
2.4. Залоговая стоимость имущества и имущественных прав, передаваемых в залог Банку не должна быть менее 50% от стоимости согласованной с Банком.
Конкретный перечень имущества и (или) имущественных прав передаваемых в залог, определяется единоличным исполнительным органом ОАО «Соломбальский ЦБК», путем подписания договора залога.
2.5. Одобрить следующие положения договоров залога:
Максимальная процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке, без оформления Дополнения к Кредитному договору:
Один раз в квартал в случае:
• изменения ставки рефинансирования Банком России;
• изменения условий формирования ставок на финансовых рынках, выразившегося, в частности, в росте ставок кредитования на межбанковском рынке или увеличении более чем на 20% ставки MOSPRIME/ EURIBOR по сравнению со ставкой, действующей на дату заключения Кредитного договора.
При этом Кредитор самостоятельно определяет, изменение какого из показателей учитывается при определении размера новой (увеличенной) процентной ставки.
Увеличение процентной ставки осуществляется пропорционально росту определенного Кредитором показателя относительно уровня указанного показателя на момент подписания Кредитного договора, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 24% (Двадцать четыре) процента годовых.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по представлению документов, касающейся финансового положения и хозяйственной деятельности Заемщика, Кредитор имеет право увеличить в одностороннем порядке (без оформления Дополнения к Кредитному договору), на период неисполнения Заемщиком этих обязательств, максимальную процентную ставку по кредиту:
• не более чем на 2 (Два) процентных пункта – в случае неисполнения Заемщиком обязательств по представлению документов в течение периода более одного квартала;
не более чем на 5 (Пять) процентных пунктов – в случае неисполнения Заемщиком обязательств по представлению документов в течение периода более двух кварталов
В целях реализации своих прав, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор имеет право в любое время произвести следующие действия: письменным извещением объявить все суммы, предоставленные Заемщику в соответствии с Кредитным договором и неуплаченные Заемщиком, подлежащими уплате, в срок, указанный в извещении Кредитора, после чего они становятся таковыми и подлежат уплате вместе с процентами и другими платежами, предусмотренными Кредитным договором
Нести ответственность за исполнение обязательств по Кредитному договору при любых изменениях обязательства Заемщика, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе при пролонгации срока, на который открыта кредитная линия, изменении максимальной процентной ставки за пользование Кредитом, изменении размера комиссий и пени, которые будут иметь место в период действия Кредитного договора, в том числе в связи с:
? пролонгацией не более чем в 2 (Два) раза максимального срока, на который открыта кредитная линия;
? увеличением не более чем в 2 (Два) раза суммы Лимита выдачи;
? увеличением не более чем в 2 (Два) раза размера максимальной процентной ставки, комиссий и пени, в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
Поручитель согласен с тем, что Кредитор вправе раскрывать любую имеющуюся у Кредитора информацию, касающуюся Поручителя (включая предоставление копий документов), своим аффилированным лицам или акционерам, лицам, привлекаемым Кредитором к работе с Поручителем, в том числе для исполнения Договора поручительства, включая лиц, оказывающих услуги по взысканию задолженности по Кредитному договору, а также иным лицам в целях осуществления уступки прав требования.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Соломбальский ЦБК» подписать от имени ОАО «Соломбальский ЦБК» договоры поручительства и договоры залога с Банком. Наделить единоличного исполнительного органа ОАО «Соломбальский ЦБК» полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем решении.
Голосовали «за» - 54,96%
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации
Генеральный директор ООО «УК «Соломбалалес» И.А. Бородин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
