Сообщение о существенном факте
«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»;
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.18, стр. 2;
1.4. ОГРН эмитента: 1027739224611;
1.5. ИНН эмитента: 7727051787;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02989B;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fundservice.ru;
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100% (присутствовали 5 членов Совета директоров), решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Банка.
Принято решение:
1.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год (Приложение №1).
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» за 2011 год.
Принято решение:
2.1.Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» за 2011 год.
2.2. Поручить Первому Вице-президенту Банка г-ну Ладонщикову П.Л. выступить на годовом Общем собрании акционеров с кратким докладом об итогах финансовой деятельности ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» за 2011 год.
По вопросу: О кандидатуре аудитора ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» на 2012 год.
Принято решение:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров кандидатуру Общества с ограниченной ответственность Фирма «Топ-Аудит», являющуюся членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873) в качестве аудитора Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» на 2012 год.
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Устава ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Принято решение:
4.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Принято решение:
5.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Принято решение:
6.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Положения «О Правлении ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Принято решение:
7.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения «О Правлении Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение «О Правлении Открытого акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» в новой редакции.
По вопросу: О сделках с заинтересованностью, одобряемых на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Принято решение:
8.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок между ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и заинтересованными лицами в соответствии с Перечнем заинтересованных лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.
8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу об одобрении сделок между ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с представленным проектом решения.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2012 г. № 05-28/2012-С
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» А.Д. Воловник
3.2.«30» мая 2012 г.
м.п.
