Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603024, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
1.4. ОГРН эмитента: 1025203026551
1.5. ИНН эмитента: 5260000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgogaz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Получены опросные листы членов Совета директоров: Бесединой К.В., Борща С.М., Енина Е.П., Клещева А.И., Плотниковой Е.В., из них признаны недействительными опросные листы: нет.
При определении кворума и голосования по вопросу повестки дня голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки не учитываются, членами Совета директоров, заинтересованными в совершении сделки, являются Бакшеев А.А., Воробьева И.А., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.
В заседании приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 5 членов Совета директоров (Беседина К.В., Борщ С.М., Енин Е.П., Клещев А.И., Плотникова Е.В.).
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По единственному вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года, Протокол № 18
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М.Борщ
3.2. Дата: "30" мая 2012 г.
