Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о решениях Совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Калиновский химический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КХЗ»

1.3. Место нахождения эмитента Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8.

1.4. ОГРН эмитента 1026601326597

1.5. ИНН эмитента 6621001262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082

2.Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 г., протокол №7.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

2. 1. Годовую бухгалтерскую отчетность предварительно утвердить.

2. Аудиторское заключение Общества принять к сведению.

3. Рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров ОАО «Калиновский химический завод» сумму прибыли Общества за 2011 год к распределению в размере 11 280 627 руб.

Сумма, направляется:

1. на выплату дивидендов – 2 830 797,14 руб., в том числе на

- привилегированные акции – 1 130 021,10 руб.;

- обыкновенные акции – 1 700 776,04 руб.;

2. на благотворительность – 225 612,54 руб.;

3. отчисления в резервный фонд Общества – 564 031,35 руб.;

4. оставить в распределении, в том числе на пополнение оборотных средств и выплаты в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «КХЗ» - 7 660 185,97 руб.

4. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО «Калиновский химический завод» дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год:

-по привилегированным акциям Общества – выплатить дивиденды в размере 2,95 рублей на акцию;

- обыкновенным акциям – выплатить дивиденды в размере 1,48 рублей на акцию;

форму выплаты дивидендов – денежными средствами;

срок выплаты годовых дивидендов – в течение 60 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.

5. Рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров ОАО «Калиновский химический завод» аудитора на 2012 год аудиторскую организацию Уральский филиал ЗАО «Универс-Аудит» (г. Москва).

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2011 год.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КХЗ» действующего состава в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КХЗ».

3. Подпись

3.1.Генеральный директор С.А.Образцов

ОАО «Калиновский химический завод» (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” 05 20 12 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала