Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Осинникихлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осинникихлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1024201859659
1.5. ИНН эмитента: 4222000087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания 24.05.2012г. Место проведения: Кемеровская область г. Осинники, ул. 50 лет Октября,5
2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано участников: 1
Зарегистрировано голосов: 6643 или 86, 802 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества 2011г.
Всего проголосовало – 1 бюллетеня 6643 голосов 100%
За – 6643 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался –нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Осинникихлеб» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Всего проголосовало – 1 бюллетеня 6643 голоса 100%
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
3. Об избрании Совета директоров.
Всего проголосовало – бюллетеня, обладающих 33215, что составляет 86, 802 % от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
1.Сафьянов Ахат Альфадович
За — 6643 голосов
2.Кашинцев Георгий Константинович
За – 6643 голосов
3.Мецлав Наталья Викторовна
За – 6643 голосов
4.Казакова Галина Михайловна
За – 6643 голосов
5.Мальцева Лариса Ивановна
За – 6643 голосов
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Сафьянов А.А..
2.Кашинцев Г.К.
3.Мецлав Н.В.
4.Казакова Г.М.
5.Мальцева Л.И.
4.Об избрании ревизионной комиссии.
Всего проголосовало – 1 бюллетеня, обладающих 6643 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
1.Сокольникова Светлана Сергеевна
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
2.Богданова Людмила Сергеевна
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
3.Никифорова Валентина Александровна
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Сокольникова Светлана Сергеевна
2.Богданова Людмила Сергеевна
3.Никифорова Валентина Александровна
5.Об избрании счетной комиссия ОАО «Осинникихлеб»
Всего проголосовало – 1 бюллетеня, обладающих 6643 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих
Первухина Анна Александровна
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Жукова Анна Георгиевна
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Сметанко Ольга Александровна
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Первухина А.А
2.Жукова А.Г.
3.Сметанко О.А.
6. Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.
Всего проголосовало – 1 бюллетеня, обладающих 6643 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
ООО “Бест-Аудит”
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко»
За – 6643 голосов 100%
Против - нет
Воздержался – нет
ООО «ВЕЛ-Аудит»
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
ООО «Аудит-ОптимК»
За – 6643 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
7. Освобождение эмитента (ОАО «Осинникихлеб») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Всего проголосовало – 1 бюллетеня 6643 голосов 100%
За – 6643 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Осинникихлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Осинникихлеб» за 2011 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Сафьянов А.А..
2.Кашинцев Г.К.
3.Мецлав Н.В.
4.Казакова Г.М.
5.Мальцева Л.И.
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Сокольникова Светлана Сергеевна
2.Богданова Людмила Сергеевна
3.Никифорова Валентина Александровна
5.Об избрании счетной комиссия ОАО «Осинникихлеб»
Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:
1.Первухина А.А
2.Жукова А.Г.
3.Сметанко О.А.
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Осинникихлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Осинникихлеб" Г.М.Казакова
3.2. Дата: 30.05.2012
