к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Невские берега»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Невские берега»
1.3. Место нахождения эмитента
199048, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 32
1.4. ОГРН эмитента
1027800524025
1.5. ИНН эмитента
7801003951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01863-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 25.05.2012г. в 16.00 час. по фактическому и почтовому адресу: 199048, г. Санкт - Петербург, наб. Макарова, дом 32, 1-ый этаж (помещение столовой);
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,87 (Восемьдесят три целых восемьдесят семь сотых) процентов;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) об избрании членов счетной комиссии эмитента;
2) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках эмитента, заключения аудитора эмитента за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков эмитента по результатам 2011 финансового года и предыдущих финансовых лет.
3) об избрании членов совета директоров эмитента.
4) об избрании членов ревизионной комиссии эмитента.
5) об утверждении аудитора эмитента;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. «Об избрании членов счетной комиссии Общества».
Результаты голосования:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ1. Афонина Татьяна Владимировна – Председатель комиссии
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
2. Олещенко Полина Витальевна – член комиссии
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
3. Сухарева Светлана Андреевна – член комиссии
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
Формулировка принятого решения:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
Афонина Татьяна Владимировна – Председатель комиссии;
Олещенко Полина Витальевна – член комиссии;
Сухарева Светлана Андреевна – член комиссии.
Вопрос 2. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года и предыдущих финансовых лет».
Результаты голосования:
«ЗА» - 761 221 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, заключение аудитора Общества за 2011 год.
Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и предыдущих финансовых лет:
- принять решение (объявить)о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества;
- источником выплаты дивидендов является часть чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год и предыдущие финансовые годы, в размере 30 029 699 рублей 70 копеек;
- дивиденд установить в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества в размере 14 рублей 30 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию;
- срок выплаты дивидендов составляет 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- дивиденды выплачиваются деньгами;
- дивиденды выплачиваются наличными денежными средствами в кассе Общества по адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 32, в рабочие дни с 15.00 до 17.00 часов, по предъявлению акционером документа удостоверяющего личность, либо по предъявлению представителем акционера документа удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо по письменному заявлению акционера, поданному не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока для выплаты дивидендов, дивиденды выплачиваются путем безналичного перечисления на счет, указанный акционером в заявлении;
- список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов ? 18.04.2012г.
- принять решение в связи с увеличением уставного капитала Общества отчислить в резервный фонд Общества часть чистой прибыли Общества в сумме 112 498 руб. 42 коп.
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли Общества направить на модернизацию производства и реконструкцию основных фондов Общества.
Вопрос 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования (кумулятивного):
Избрать Совет директоров Общества в
следующем составе:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Волынский Вячеслав Львович
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
2. Рябчин Максим Львович
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
3. Босова Нина Анатольевна
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
4. Бережненко Дмитрий Александрович
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
5. Гуревич Марк Абрамович
1 761 221 голосов (100%)
нет
нет
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Волынский Вячеслав Львович;
2. Рябчин Максим Львович;
3. Босова Нина Анатольевна;
4. Бережненко Дмитрий Александрович;
5. Гуревич Марк Абрамович.
Вопрос 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» .
Результаты голосования:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Пронишина-Болонна Вера Васильевна
1 740 053 голосов (100%)
нет
нет
2. Столбова Людмила Борисовна
1 740 053 голосов (100%)
нет
нет
3. Прутская Наталья Александровна
1 740 053 голосов (100%)
нет
нет
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Пронишина-Болонна Вера Васильевна;
2. Столбова Людмила Борисовна;
3. Прутская Наталья Александровна.
Вопрос 5. «Об утверждении аудитора Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 761 221 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента ? протокол б/н от 30 мая 2012 года.
Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы ? размещенные акции именные обыкновенные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации) ? 1-01-01863-D;
орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента ? годовое общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента ? 25.05.2012г;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента ? протокол годового общего собрания акционеров б/н от 30.05.2012г;
отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – 2011 год;
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа) ? 30 029 699 руб. 70 коп; 14 руб. 30 коп;
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) ? денежные средства;
в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока ? 24.07.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А.Босова
ОАО «Невские берега»
(подпись)
3.2. Дата
“
30
”
мая
20
12
г.
М.П.
