«Решения принятые советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Святогор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Святогор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск
1.4. ОГРН эмитента 1026601213980
1.5. ИНН эмитента 6618000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31304-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.svg.ru/ru/business/shareholder/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента, имеется, на заседании присутствовали не менее половины от числа избранных членов Совета директоров;
Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Святогор».
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Святогор» в форме заочного голосования.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Святогор»: 16 июля 2012 года.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Святогор» составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 мая 2012 года.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Святогор», назначенного на 16 июля 2012 г.:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Святогор» (далее - ПОРУЧИТЕЛЬ) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО Сбербанк России) (далее - БАНК) в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (далее - ЗАЕМЩИК) всех обязательств по Договору № 24147 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «22» мая 2012 года (далее – Кредитный договор), заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Святогор» и бюллетени для голосования направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок до 26 июня 2012 года.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Святогор»:
- бухгалтерская отчётность ОАО «Святогор» на последнюю отчётную дату;
- проект Договора поручительства между ОАО «Святогор» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- c информацией при подготовке к собранию можно ознакомиться с 26 июня 2012 года в рабочие дни по адресу: г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 2, комн. 206.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Святогор».
Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 2, комн. 206.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров № б/н от 30 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Святогор»
В.М. Соколов
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 12 г. М. П.
