«Решения принятые советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «ГПЗ-2»
1.2. Сокращенное фирменное
название эмитента ОАО «ГПЗ-2»
1.3. Место нахождения эмитента 115198 Москва ул. Шаболовка д.31
1.4. ОГРН эмитента 1027700186502
1.5. ИНН эмитента 7706043295
1.6. Уникальный код эмитента
присвоенный регистрирующим
органом
01493-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 9649____
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров общества: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества
30 мая 2012 г., протокол № 5
2.3. Содержание повестки дня заседания совета директоров
1. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «ГПЗ-2» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2. Рекомендации общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты
дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ГПЗ-2» по итогам деятельности за
2011 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора на 2012
год.
4. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров
2.4. Содержание решения принятого советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ГПЗ-2» по итогам деятельности
за 2011 год
2. По рекомендации Совета директоров ОАО «ГПЗ-2» не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям по итогам деятельности за 2011 год.
3. Рекомендовать для голосования на годовом общем собрании акционеров
аудиторскую фирму ООО «ТЕТ-АУДИТ» на 2012 год.
4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ГПЗ-2»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ В.И.Терещенко
3.2. «30» мая 2012 года м.п.
