об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "ПРОМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПРОМСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1
1.4. ОГРН эмитента 1027739526792
1.5. ИНН эмитента 7707043587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «П Р О М С Т Р О Й» Свирского Игоря Семеновича
2. Избрать состав Правления ОАО «П Р О М С Т Р О Й» из трех человек, в том числе:
• Шульман С.Х.
• Максименков А.А.
• Байдин Н.В.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Х. Шульман
(подпись)
3.2. Дата “30 ” мая 2012г. М.П.
