1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский завод агрегатов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЗА»
1.3. Место нахождения эмитента 656008 г. Барнаул ул. Гоголя, 187
1.4. ОГРН эмитента 1022201759470
1.5. ИНН эмитента 2225003220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10538-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 г.;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 г.;
Дата составления протокола заседания: 30 мая 2012 г., протокол № 5.
Кворум заседания совета директоров: 60 %.
Повестка дня заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли по итогам 2011 года.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алтайский завод агрегатов».
На заседании были приняты решения:
1. Годовой отчет за 2011 год предварительно утвердить.
Решение принято единогласно.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2011 года в денежной форме в следующих размерах – 5585,15 руб. на каждую акцию.
Решение принято единогласно.
3. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Алтайский завод агрегатов» "29" июня 2012 года.
Форма проведения собрания: собрание.
Место проведения собрания: г. Барнаул, ул. Гоголя, 187 клуб завода.
Время начала регистрации акционеров: 14.00 часов.
Время начала работы собрания: 15.00 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
4. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Алтайский завод агрегатов» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Выборы генерального директора акционерного общества.
6. Выборы членов Совета директоров акционерного общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - 20 июня 2012 года.
4.Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в газете «Алтайская правда».
5. При подготовке к проведению Общего собрания акционерам, имеющим право на участие в собрании, может быть предоставлена следующая информация:
1) годовая бухгалтерская отчетность;
2) годовой отчет общества;
3) заключение ревизионной комиссии общества;
4) аудиторское заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
5) проекты решений общего собрания акционеров;
6) рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
7) сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
8) о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 187, АБК 1, приемная, тел. 28-59-04, в рабочие дни, с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с 1 июня 2012 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кривашин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
