ОАО «Совтрансавто-Москва»
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Совтрансавто-Москва»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО
«Совтрансавто-Москва»
13 Место нахождения эмитента 121351, Российская Федерация, г
Москва, ул Молодогвардейская, д58
14 ОГРН эмитента 1027700427127
15 ИНН эмитента 7731044768
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05194-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации http://wwwsovtransautoru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 29052012г:
Количество членов Совета директоров – 5 чел Присутствовали -5 чел Кворум имелся
22 Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
221 Принять предложение Председателя Совета директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва» в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Итоги голосования: ЗА – единогласно
222 Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва» - «29» июня 2012 г;
время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва»: 16 час 00 мин;
время начала регистрации участников собрания 15 час 00 мин;
место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва»: 121351, г Москва, ул Молодогвардейская, д 58;
Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва»: 121351, г Москва, ул Молодогвардейская, д 58
Итоги голосования: ЗА – единогласно
223 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «01» июня 2012 г
Итоги голосования: ЗА – единогласно
224 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва» в соответствии с п 812 Устава - путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом
Итоги голосования: ЗА – единогласно
225 Предварительно утвердить рассмотренный членами Совета директоров годовой отчет об итогах деятельности ОАО «Совтрансавто-Москва» за 2011 год
Итоги голосования: ЗА – единогласно
226 Внести от Совета директоров кандидатуры в члены Ревизионной комиссии, предложенные Двойных АВ
1) Канцевой Кирилл Константинович;
2) Мишкинис Лариса Александровна;
3) Лизунова Ирина Владимировна
Итоги голосования: ЗА – единогласно
227 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва» Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва» следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО «Совтрансавто-Москва», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Совтрансавто-Москва», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год
2 Избрание членов Совета директоров общества ОАО «Совтрансавто-Москва»
3 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Совтрансавто-Москва»
4 Утверждение аудитора ОАО «Совтрансавто-Москва»
5 Утверждение сметы на содержание Совета директоров
6 Одобрение крупной сделки по получению ОАО «Совтрансавто-Москва» в лизинг автотранспортных средств
Итоги голосования: ЗА – единогласно
228 Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня собрания:
1 Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ОАО «Совтрансавто-Москва», годовой бухгалтерский отчет ОАО «Совтрансавто-Москва», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) В отношении выявленной прибыли по итогам 2011 г, принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества Дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать»
2 Избрать в состав Совета директоров ОАО «Совтрансавто-Москва»:
1 Двойных Алексея Викторовича;
2 Бураго Сергея Владимировича;
3 Кузину Екатерину Александровну;
4 Лужецкого Руслана Николаевича;
5 Чармадова Алексея Ксенофонтовича
3 Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Совтрансавто-Москва»:
1 Канцевого Кирилла Константиновича;
2 Мишкинис Ларису Александровну;
3 Лизунову Ирину Владимировну
4 Утвердить в качестве аудитора ОАО «Совтранстрансавто-Москва» на 2012 год ЗАО «Аудиторская компания «ХОЛД–ИНВЕСТ–АУДИТ»
5 Утвердить смету на содержание Совета директоров ОАО «Совтрансавто-Москва»
6 Одобрить крупную сделку по получению ОАО «Совтрансавто-Москва» в лизинг автотранспортных средств: Седельный тягач MAN TGX 18400 4x2 BLS (40 единиц), Бортовой тентованный полуприцеп Fliegl SDS 350 (40 единиц), – предварительная общая сумма договора – 217 758 402 (Двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста два) руб 40 коп»
Итоги голосования: ЗА – единогласно
229 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва», и порядок ее предоставления:
Годовой отчет общества
Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Совтрансавто-Москва» за 2011 год
Сведения о выдвинутых кандидатах на избрание в органы общества
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества
Протокол настоящего заседания Совета директоров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Проекты решений общего собрания Общества
Формы бюллетеней для голосования
Информация предоставляется акционерам по их требованию по адресу: 121351, г Москва, ул Молодогвардейская, д 58, по рабочим дням в период с «08» июня 2012 года с 10:00 до 18:00 час без перерыва
Итоги голосования: ЗА – единогласно
2210 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Совтрансавто-Москва» (прилагаются к протоколу заседания Совета директоров)
Итоги голосования: ЗА – единогласно
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 30052012г Протокол № 102
3 Подпись
31 Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Совтрансавто-Москва» ВИ Никифоров
(подпись) МП
32 Дата "30" мая 2012 г
