1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество - холдинговая компания "Барнаултрансмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Барнаултрансмаш "
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 28;
1.4. ОГРН эмитента: 1022201509395
1.5. ИНН эмитента: 2202000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11041-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.barnaultransmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, в 13-00, г. Барнаул, пр. Калинина, 28, актовый зал цеха топливной аппаратуры ОАО «Барнаултрансмаш».
2.4. Кворум общего собрания. Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании составляет 1 931 818 (Один миллион девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемнадцать), что составляет 56,5504% от общего числа голосующих акций ОАО «Барнаултрансмаш».
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Барнаултрансмаш».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Барнаултрансмаш».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Барнаултрансмаш».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год.
«За» 1 926 293 (Один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч двести девяносто три) голоса, что составляет 99,7140% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Против» 847 (Восемьсот сорок семь) голосов, что составляет 0,0438% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» 713 (Семьсот тринадцать) голосов, что составляет 0,0369% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год не выплачивать.
«За» 1 924 479 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят девять) голосов, что составляет 99,6201% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Против» 2 802 (Две тысячи восемьсот два) голоса, что составляет 0,1450% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» 732 (Семьсот тридцать два) голоса, что составляет 0,0379% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Барнаултрансмаш» следующих кандидатов:
1 Варнаков Владимир Викторович
2 Кульган Игорь Николаевич
3 Кадылкин Виктор Сергеевич
4 Карташева Любовь Алексеевна
5 Лежебоко Игорь Анатольевич
6 Прасолов Геннадий Васильевич
7 Прохоров Алексей Евгеньевич
8 Фомин Валентин Константинович
Варнаков Владимир Викторович 1 928 880, Кульган Игорь Николаевич 1 926 849, Кадылкин Виктор Сергеевич 1 925 124, Карташева Любовь Алексеевна 1 926 569, Лежебоко Игорь Анатольевич 1 925 850, Прасолов Геннадий Васильевич 1 926 551, Прохоров Алексей Евгеньевич 1 930 576, Фомин Валентин Константинович 1 926 249, «против всех» 6152, «воздержался по всем» 2576.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Барнаултрансмаш» следующих кандидатов:
Виноградов Олег Владимирович
Лутохина Ирина Львовна
Сазонова Ольга Владимировна.
Виноградов Олег Владимирович «за» 1890, «против» 1 919 565, «воздержался» 190, Лутохина Ирина Львовна «за» 1 920 206, «против» 450, «воздержался» 989, Сазонова Ольга Владимировна «за» 1 920 007, «против» 1448, «воздержался» 190.
5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Барнаултрансмаш».
«За» 1 926 894 (Один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) голоса, что составляет 99,7451% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Против» 544 (Пятьсот сорок четыре) голоса, что составляет 0,0282% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» 129 (Сто двадцать девять) голосов, что составляет 0,0067% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год, дивиденды по привилегированным м обыкновенным акциям ОАО «Барнаултрансмаш» за 2011 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Барнаултрансмаш» следующих кандидатов:
Варнаков Владимир Викторович
Кульган Игорь Николаевич
Кадылкин Виктор Сергеевич
Карташева Любовь Алексеевна
Лежебоко Игорь Анатольевич
Прасолов Геннадий Васильевич
Прохоров Алексей Евгеньевич
Фомин Валентин Константинович
Представитель Российской Федерации.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Барнаултрансмаш» следующих кандидатов: Сазонова Ольга Владимировна, Лутохина Ирина Львовна, Представитель РФ.
5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Барнаултрансмаш».
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012г.
3. Подписи
3.1. И.о. генерального директора ______________ В.Д. Пенкин
(подпись)
3.2. Дата "30" мая 2012 г. М.П.
