о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инжмелиоводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инжмелиоводстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 109, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022100969824
1.5. ИНН эмитента: 2127303747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50219-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://imvs.tehnik21.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров - «28» мая 2012 г. (Протокол № 35 общего годового собрания акционеров от 28.05.2012г.)
Место проведения общего собрания акционеров - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 109, строение 1, каб. 406.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «28» мая 2012 г. 09 час. 30 мин. по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, 109, строение 1, каб. 406.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «28» мая 2012 г. 09 час. 55 мин.
Время начала проведения (открытия) общего собрания акционеров – «28» мая 2012 г. 10 час. 00 мин.
Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – «28» мая 2012 г. 12 час. 55 мин.
Слушали председателя Наблюдательного совета - председателя Общего годового собрания акционеров Кузина Владимира Михайловича, который доложил, что в список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Инжмелиоводстрой», включено 4 акционера с 2 510 221 (два миллиона пятьсот десять тысяч двести двадцать одна) голосующих акций.
Зарегистрировано для участия в работе Общего годового собрания с учетом доверенностей 4 акционера, обладающих правом 2 510 221 (два миллиона пятьсот десять тысяч двести двадцать одна) голосующих акций или 100% от количества голосующих акций по списку. Для голосования принято: 25102,21 акции равны 1 голосу.
Кворум собрания для принятия решений по повестке дня обеспечен, собрание правомочно принимать решение по повестке дня.
Председатель собрания Кузин В. М.
Секретарь собрания Терентьев Г. В.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Инжмелиоводстрой» за 2011 год.
2. О выплате дивидендов по итогам 2011 г.
3. О реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
4. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации акционерного общества в форме преобразования.
5. О порядке и условиях преобразования.
6. О порядке обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
8. О возложение обязанностей по регистрации изменений в учредительных документах, связанных с реорганизацией.
1. О результатах голосования слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по первому вопросу было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня; испорченных и недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Инжмелиоводстрой» за 2011 год.
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по второму вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: не выплачивать дивиденды за 2011 год.
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В.., который доложил, что для голосования по третьему вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: реорганизовать Открытое акционерное общество «Инжмелиоводстрой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью с передачей всех прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью в соответствии с передаточным актом.
Итоги голосования:
«за» - 99,96 голосов или 99,96 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 1 голос или 0,04 %;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по четвертому вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: назвать в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Инжмелиоводстрой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Инжмелиоводстрой» и определить его место нахождения по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 109, строение 1.
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
5. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по пятому вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: имущество, права и обязанности реорганизуемого акционерного общества передать обществу с ограниченной ответственностью, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.
В течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Инжмелиоводстрой» решения о реорганизации в форме преобразования, Акционерное общество уведомляет налоговый орган о принятом решении.
Акционерное общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средство массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации»), в котором опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Инжмелиоводстрой».
Кредиторам акционерного общества предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
Утвердить стоимость акции по цене 1 (Один) рубль.
Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года "Об акционерных обществах".
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
6. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по шестому вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: определить следующий порядок обмена акций акционерного общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью:
обыкновенные именные акции открытого акционерного общества в количестве 2 510 221 (два миллиона пятьсот десять тысяч двести двадцать одна) штука, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая обмениваются на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью сформировать в размере 2 510 221 (два миллиона пятьсот десять тысяч двести двадцать одна) рублей, равном номинальной стоимости акций акционерного общества.
Установить порядок обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по их номинальной стоимости, при котором номинальная стоимость долей участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью будет равна номинальной стоимости акций акционерного общества, принадлежащих каждому из них.
Обмен акций акционерного общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью считается произведенным в момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесении записи об исключении акционерного общества из единого государственного реестра юридических лиц.
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
7. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по седьмому вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: избрать на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Инжмелиоводстрой» Иванова Николая Владимировича.
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
8. О результатах голосовании слушали Терентьева Г. В., который доложил, что для голосования по восьмому вопросу повестки дня было выдано 4 бюллетеня, при подсчете голосов обнаружено 4 бюллетеня, испорченных и недействительных нет.
Решение: Возложить обязанности по регистрации изменений в учредительных документах общества, а также связанные с этой процедурой действия по переходу из открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью, на директора Иванова Николая Владимировича.
Итоги голосования:
«за» - 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены председателем Общего собрания на общем собрании после подведения итогов голосования.
Председатель собрания Кузин В. М.
подпись
Секретарь собрания Терентьев Г. В.
подпись
Дата 28 мая 2012 г.
