1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Шадринский телефонный завод»
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «ШТЗ»
1.3 Место нахождения эмитента 641870, Курганская область, город Шадринск, ул.Комсомольская, д.16
1.4 ОГРН эмитента 1024501205948
1.5 ИНН эмитента 4502000072
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32952-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://shtz.shadrinsk.net
2 Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – «25» мая 2012г. в 10 часов 00 минут по адресу: Курганская обл., г.Шадринск, ул. Комсомольская, д.16, конференц-зал.
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 60,7504% Кворум общего собрания имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках»
Итоги голосования:
«ЗА» - 20335 голосующих акций, что составляет 97,8114% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Не голосовали – 30, что составляет 0,1443%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 425.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2011г.
Вопрос 2. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.»
Итоги голосования:
«ЗА» - 20311 голосующих акций, что составляет 97,6960% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 32 голосующих акций, что составляет 0,1539%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Не голосовали – 30, что составляет 0,1443%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 417.
Принятое решение: Чистую прибыль, полученную по итогам 2011 года направить: на инвестиции 16799 тыс. руб. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 3. «Избрание членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
«ЗА»:
Быкова Татьяна Михайловна – 25225 голосующих акций;
Бородин Валерий Филаретович – 19491 голосующих акций;
Воронов Андрей Владимирович – 19491 голосующих акций;
Воронов Сергей Владимирович – 19495 голосующих акций;
Рязанов Дмитрий Леонидович – 19491 голосующих акций;
Шербуренко Владимир Валентинович – 19507 голосующих акций;
Шербуренко Сергей Владимирович – 19487 голосующих акций.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций.
Не голосовали – 242.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3101.
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе:
- Быкова Татьяна Михайловна;
- Бородин Валерий Филаретович;
- Воронов Андрей Владимирович;
- Воронов Сергей Владимирович;
- Рязанов Дмитрий Леонидович;
- Шербуренко Владимир Валентинович;
- Шербуренко Сергей Владимирович.
Вопрос 4. «Утверждение отчета Ревизионной комиссии»
Итоги голосования:
«ЗА» - 20334 голосующих акций, что составляет 97,8066% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Не голосовали – 30, что составляет 0,1443%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 426.
Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Вопрос 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии»
Итоги голосования:
Мальцев Виктор Валентинович
«ЗА» - 15973 голосующих акций, что составляет 97,2480% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Недействительно – 422, что составляет 2,5693%.
Подчеколдина Эльвира Борисовна
«ЗА» - 15973 голосующих акций, что составляет 97,2480% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Недействительно – 422, что составляет 2,5693%.
Эсаулова Татьяна Федоровна
«ЗА» - 15973 голосующих акций, что составляет 97,2480% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Недействительно – 422, что составляет 2,5693%.
Не голосовали – 30.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Мальцев Виктор Валентинович;
- Подчеколдина Эльвира Борисовна;
- Эсаулова Татьяна Федоровна.
Вопрос 6. «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» - 20338 голосующих акций, что составляет 97,8259% голосующих акций, участвовавших в голосовании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000%.
Не голосовали – 30, что составляет 0,1443%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 422.
Принятое решение: Утвердить аудитора Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров б/н от 30 мая 2012г.
3 Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ШТЗ» п\п С.В.Воронов
3.2 Дата «30» мая 2012г. М.П.
