об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиница «Приморская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гостиница «Приморская»
1.3. Место нахождения эмитента 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Соколова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022302933069
1.5. ИНН эмитента 2320033376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30163-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Гостиница «Приморская»: 100 %;
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год, и порядка их выплаты: 100%;
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 100 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
- Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Гостиница «Приморская» члена совета директоров Антонова А.Л.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» не выплачивать дивиденды за 2011 финансовый год.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская», включающую следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гостиница «Приморская» по итогам 2011 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница «Приморская», по итогам 2011 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Гостиница «Приморская» по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Гостиница «Приморская» за 2011 финансовый год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Гостиница «Приморская».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гостиница «Приморская».
7. Об избрании ревизора ОАО «Гостиница «Приморская».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Гостиница «Приморская».
9. О внесении изменений в устав ОАО «Гостиница «Приморская».
10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Гостиница «Приморская» управляющей организации ЗАО УК «Сток-Вейв».
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Гостиница «Приморская» управляющей организации.
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» 22 июня 2012 г. в 12 час. 00 мин.
- Форма проведения – собрание - совместное присутствие акционеров.
- Место проведения собрания – г. Сочи, ул. Соколова, д.1, конференц-зал гостиницы «Приморская».
- Определить 29 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Приморская».
- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская»: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Приморская» осуществляется с 01 июня 2012 года по адресу: г. Сочи, ул.Соколова, д.1, приемная Генерального директора, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей А.Н. Карцев
организации – ЗАО УК «Сток-Вейв» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
