Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "ЕРМОЛИНО"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЕРМОЛИНО"
13 Место нахождения эмитента
249027, Калужская обл, Боровский р-н,
г Ермолино, ул Ленина, д 88
14 ОГРН эмитента
1024000538286
15 ИНН эмитента
4003004410
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04429-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
htt/wwwermolinoru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
22 Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
23 Дата, место и время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, 13 час00 мин
Калужская обл, Боровский район, г Ермолино, ул Ленина, д 88
24 Кворум общего собрания: 77,772 %
25 Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
2 Избрание Совета директоров общества
3 Избрание ревизионной комиссии общества
4 Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
Вопрос №1, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 104000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания - 80883 голоса
"За" – 80872 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными – 11 голосов
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
Вопрос №2, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 728000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 566181 голосов
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "за":
Бакаев Павел Владимирович - 80883 голоса,
Федорова Людмила Ивановна– 80883 голоса
Щегольков Анатолий Васильевич – 80883 голоса,
Бакаев Владимир Владимирович – 80883 голоса,
Абрамович Сергей Борисович –80883 голоса,
Тугаринова Инна Георгиевна – 80883 голоса,
Величко Валентина Борисовна – 80883 голоса,
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "против" – 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными – 0 голосов
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:
Избрать Совет директоров общества численностью 7(семь) человек из следующих кандидатов: Бакаев Павел Владимирович, Федорова Людмила Ивановна, Щегольков Анатолий Васильевич, Бакаев Владимир Владимирович, Абрамович Сергей Борисович, Тугаринова Инна Георгиевна, Величко Валентина Борисовна
Вопрос №3, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 46683 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 23566 голосов
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п 6 ст 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" – 57317 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Борисова Надежда Петровна
"за" – 23555 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 голосов
Бухаркина Надежда Михайловна
"за" – 23555 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 голосов
Фенькина Раиса Геральдьевна
"за" – 23555 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 голосов
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию общества Борисову Надежду Петровну, Бухаркину Надежду Михайловну, Фенькину Раису Геральдьевну
Вопрос № 4, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 104000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания 80883 голос
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за" – 80872 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 голосов
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2012 финансовый год — Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Спутник» (ООО «Спутник»)
26 Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 мая 2012 года б/н
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор: АВ Щегольков
32 Дата "30" мая 2012 г МП
