Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Иртышское пароходство»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИРП»
13 Место нахождения эмитента: Россия, 644024, город Омск, проспект Карла Маркса, 3
14 ОГРН эмитента: 1025500972078
15 ИНН эмитента: 5508000306
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00318-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwirscru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
23 Дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 года;
место проведения общего собрания: г Омск, пр Карла Маркса, 3, актовый зал, 4 этаж
24 Кворум общего собрания:
Общее количество размещенных акций Общества - 344 448 шт, из них:
обыкновенных - 258 336 шт;
привилегированных - 86 112 шт
Количество акционеров в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иртышское пароходство», со¬ста¬в¬л¬енном на ос¬но¬ва¬нии дан¬ных ре¬е¬ст¬ра ак¬ци¬о¬не-ров об¬ще¬ст¬ва по состоянию на 10 апреля 2012 года – 2 027, владеющих голосующими акциями в количестве 258 336 штук
Зарегистрировано участников Собрания – 60, обладающих в совокупности 239 570 голосующими акциями, что составляет 92,74% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума (Протокол счетной комиссии о регистрации акционеров от 28052012г)
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета общества за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества; утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов; утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии
3) Избрание членов совета директоров общества
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества
5) Утверждение Устава открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» в новой редакции (редакция №4)
6) Утверждение в новой редакции внутренних документов общества
- Положение об общем собрании акционерного общества
- Положение о Совете директоров общества
- Положение об исполнительном органе общества
- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии
7) Утверждение аудитора общества
1 Утверждение годового отчета общества за 2011 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания – 258 336 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания – 239 570 (92,74%) Кворум имелся
Итоги голосования: ЗА – 151 716 (63,328%)
ПРОТИВ – 14 (0,006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 87 837(36,664%)
Признано недействительными 1 бюллетень, с числом голосов - 3
Не получено 0 бюллетеней, с числом голосов – 0
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества; утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов; утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания – 258 336 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания – 239 570 (92,74%) Кворум имелся
Итоги голосования: ЗА – 151 646 (63,299%)
ПРОТИВ – 45 (0,019%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 87 870 (36,678%)
Признано недействительными 2 бюллетеня , с числом голосов - 9
Не получено 0 бюллетеней, с числом голосов – 0
3 Избрание членов совета директоров ОАО «Иртышское пароходство» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания – 1 808 352 (Один миллион восемьсот восемь тысяч триста пятьдесят два) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания – 1 676 990 (92,74%) Кворум имелся Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата Кол-во голосов
«ЗА» «ПРОТИВ»
Всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
По всем кандидатам
1 Вовк Виктор Николаевич 352796 154 308
2 Мищенко Елена Дмитриевна 224002
3 Михайлов Александр Петрович 82373
4 Морозенко Андрей Степанович 75104
5 Пегасина Ольга Яковлевна 352796
6 Рачек Владислав Леонтьевич 262262
7 Яновский Иван Иванович 326950
Признано недействительными 6 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве – 168
Не получено 0 бюллетеней, обладающих голосами в количестве – 0
Не голосовало – 77 голосов
4 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иртышское пароходство»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания – 174 812 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания – 156 046(89,27%)
Кворум имелся
Итоги голосования:
№
п/п ФИО кандидата
Количество голосов
за % против % воздержался %
1 Арефьев Владимир Васильевич 155887 99,898 0 0,000 69 0,044
2 Засухин Денис Андреевич 88469 56,694 61828 39,622 72 0,046
3 Колесникова Ольга Юрьевна 68080 43,628 87851 56,298 49 0,031
4 Попова Лариса Николаевна 22955 14,710 132905 85,170 79 0,051
5 Стрельникова Анна Михайловна
133498 85,550 16780 10,753 58 0,037
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве – 83524
Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0
5 Утвердить Устав открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» в новой редакции (редакция №4)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания – 258 336 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания – 239 570(92,74%) Кворум имелся
Итоги голосования: ЗА – 146 390 (61,105%)
ПРОТИВ – 0 (0,002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 87 876 (36,681%)
Признано недействительными 7 бюллетеней, с числом голосов - 5300
Не получено 0 бюллетеней акционеров, с числом голосов – 0
6 Утвердить в новой редакции внутренние документы общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания – 258 336 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания – 239 570(92,74%) Кворум имелся
Итоги голосования:
№
п/п ФИО кандидата
Количество голосов
за % против % воздержался %
1 Положение об общем собрании акционеров 151541 63,255 0 0,000
87992 36,729
2 Положение о совете директоров общества 151531 63,251 14 0,006 87992 36,729
3 Положение об исполнительном органе общества 151549 63,259 10 0,004 87974 36,722
4 Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии 151552 63,260 0 0,000 87984 36,726
Не получено 0 бюллетеней акционеров, с числом голосов – 0
7 Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания – 258 336 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания – 239 570(92,74%) Кворум имелся
Итоги голосования: ЗА – 235 277 (98,208%)
ПРОТИВ – 0 (0,000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 32 (0,013%)
Признано недействительными 6 бюллетеней , с числом голосов - 4261
Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет общества за 2011 год
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе объявить выплату дивидендов: 0 рублей 07 копеек на одну привилегированную и 0 рублей 04 копейки на одну обыкновенную акции общества Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате Форма выплаты дивидендов: денежные средства Порядок выплаты дивидендов: акционерам, работающим в акционерном обществе – через кассу общества по месту работы; акционерам, не являющимся работниками общества – через регистратора общества Утвердить размер компенсаций членам совета директоров по итогам работы общества за год согласно пункта 1 статьи 15 раздела 5 Положения о совете директоров общества Утвердить ежемесячную сумму вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии на период исполнения ими своих обязанностей в размере 1500 рублей
3 Избрать совет директоров ОАО «Иртышское пароходство» в количестве 7 человек:
1 Вовк Виктор Николаевич
2 Мищенко Елена Дмитриевна
3 Михайлов Александр Петрович
4 Морозенко Андрей Степанович
5 Рачек Владислав Леонтьевич
6 Пегасина Ольга Яковлевна
7 Яновский Иван Иванович
4 Избрать ревизионную комиссию ОАО «Иртышское пароходство» в количестве 3 человек:
• Арефьев Владимир Васильевич
• Засухин Денис Андреевич
• Стрельникова Анна Михайловна
5 Не утверждать Устав открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» в новой редакции (редакция №4)
6 Утвердить в новой редакции внутренние документы общества:
• Положение об общем собрании акционеров
• Положение о совете директоров общества
• Положение об исполнительном органе общества
• Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии
7 Утвердить аудитором общества ЗАО «Фин-Тест»
27 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО «Иртышское пароходство» _______________________ ИИ Яновский
32 Дата « 30 » мая 2012 г
МП
