«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Каменский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента мкр. Заводской, г. Каменск – Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента 1026102106546
1.5. ИНН эмитента 6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaokmz.aaanet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 мая 2012 г., Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 8, ОАО «Каменский машиностроительный завод», АБК цеха № 2.
2.4. Кворум общего собрания –
по 1, 2 , 4,5 вопросам повестки дня – 96,3343%
по 3 вопросу повестки дня -96,3343%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года – 2011 года.
«ЗА» 4 268 831 голосов (99,7904 %)
«Против» 6 608 голосов (0,1545 %)
«Воздержался» 464 голосов (0,0108 %)
«Недействительны» 240 (0,0056 %)
Решение принято.
2.5.2. Избрание Совета директоров ОАО «КМЗ» в следующем составе:
Сидляренко Яков Анатольевич - 4 267 106 голосов 19,95%
Ромащин Евгений Викторович - 4 267 086 голосов 19,9499%
Иванов Иван Александрович - 4 267 086 голосов 19,9499%
Лященко Евгений Анатольевич - 4 266 981 голосов 19,9494%
Афиногенов Андрей Витальевич - 4 267 086 голосов 19,9499%
Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Выборы совета директоров общества состоялись.
2.5.3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КМЗ» в следующем составе:
Дыма Сергей Николаевич - 4 272 099 голосов (99,8668%)
Коломиец Сергей Николаевич - 4 272 099 голосов (99,8668%)
Балаба Елена Григорьевна - 4 272 099 голосов (99,8668%)
Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
2.5.4. Внесение изменений в Устав ОАО «КМЗ», путем изложения его в новой редакции.
«ЗА» 4 268 171 голосов (99,7749 %)
«Против» 7 332 голосов (0,1714 %)
«Воздержался» 400 голосов (0,0094 %)
«Недействительны» 240 (0,0056 %)
Решение принято.
2.5.5. Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
«ЗА» 4 269 651голосов (99,8095 %)
«Против» 5 948 голосов (0,139 %)
«Воздержался» 304 голосов (0,0071%)
«Недействительны» 240 (0,0056 %)
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2011году по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
2.6.2. Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:
Сидляренко Яков Анатольевич;
Афиногенов Андрей Витальевич;
Иванов Иван Александрович;
Ромащин Евгений Викторович;
Лященко Евгений Анатольевич.
2.6.3. Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Балаба Елена Григорьевна;
Дыма Сергей Николаевич;
Коломиец Сергей Николаевич.
2.6.4. Утвердить Устав ОАО «КМЗ» в новой редакции.
2.6.5. Утвердить аудитором ОАО «КМЗ» - ООО «АУДИТ» г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области, ул. Кудинова 145.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМЗ» Р.А. Изварин
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М. П.
