Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)

1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский

1.4. ОГРН эмитента 1027601271103

1.5. ИНН эмитента 7611002100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется (в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 5); результаты голосования: «за» - 5; «против»- нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

• Приостановить полномочия Генерального директора Общества Усталова А.В. 28 мая 2012 года до даты прекращения его полномочий в установленном законом порядке.

• Назначить Литовченко Сергея Анатольевича – временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл) сроком с 29 мая 2012 года до даты избрания внеочередным собранием акционеров Генерального директора Общества.

• Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 06 июля 2012 года.

• Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

• Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06.07.2012.

• Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, п.Константиновский, ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл).

• Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 01.06.2012.

• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл) Усталова А.В. и расторжении трудового договора от 17.11.2011г., заключенного с ним, в соответствии с п.2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

• О внесении изменений в Устав Общества.

• Об избрании Генерального директора Общества.

• Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

• Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров и направления бюллетеней для голосования:

- опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в областной газете «Северный край» в срок до 16.06.2012г. включительно.

- дополнительно направить акционерам-владельцам более 1% голосующих акций Общества сообщение о проведении собрания акционеров в срок до 06.06.2012г. включительно.

- направить акционерам заказными письмами или вручить под роспись сообщение о собрании акционеров и бюллетени для голосования в срок до 16.06.2012г. включительно.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:

- выписка из решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- проект изменений в Устав Общества;

- сведения о кандидате для избрания на должность Генерального директора Общества, включая информацию о письменном согласии кандидата на избрание;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

• Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания акционеров в рабочие дни, начиная с 15.06.2012г., в отделе по работе с акционерами Общества по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, п.Константиновский, ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл).

• Установить для акционеров-владельцев более 2% голосующих акций Общества срок для внесения предложений с кандидатурой на должность Генерального директора Общества – до 05.06.2012.

• Провести следующее заседание Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов подготовки и проведения внеочередного собрания акционеров и по рассмотрению предложений акционеров с кандидатурами на должность Генерального директора Общества – 06.06.2012.

2.3. Сведения о лице, временно исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа эмитента, назначенного на соответствующую должность:

• фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Литовченко Сергей Анатольевич.

• доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012г., протокол № 14.

3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора ______________ С.А.Литовченко

(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала