1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Донречсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Донречсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63
1.4. ОГРН эмитента: 1076167004319
1.5. ИНН эмитента: 6167094007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35000-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: donrech@aaanet.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов совета директоров – 5;
Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании – 4;
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня – Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год - "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Решение принято единогласно "ЗА".
По 2 вопросу повестки дня – Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год - голосовали "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Решение принято единогласно "ЗА".
По 3 вопросу повестки – Предварительное утверждение проекта распределения прибыли и рекомендаций по выплате дивидендов - голосовали "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Решение принято единогласно "ЗА".
По 4 вопросу повестки – Вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодной аудиторской проверки ОАО "Донречсвязь" за 2012 год - голосовали "ЗА" сумму в размере 28 000 руб. - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Решение принято единогласно "ЗА".
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня – Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
По 2 вопросу повестки дня – Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
По 3 вопросу повестки – Предварительное утверждение проекта распределения прибыли и рекомендаций по выплате дивидендов.
По 4 вопросу повестки – Утверждение в качестве размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодной аудиторской проверки ОАО "Донречсвязь" за 2012 год суммы в размере 28 000 руб.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Донречсвязь" Андреев А.Н.
25.05.2012 г.
