“Сведения о решениях принятых общим собранием акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента 1024201464132
1.5. ИНН эмитента 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nvkz.net/zapmontaz
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 г. г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
2.3. Кворум общего собрания: 69, 18 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).
«За» - 3 745 984; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Отчет ревизионной комиссии принимается к сведению.
3.О дивидендах за 2011 год.
«За» - 972 324; «Против» - 2 773 660; «Воздержался» - 0.
4. Избрание Совета директоров Общества.
• Абрамов Олег Александрович – 3 887 343
• Алеховиков Григорий Викторович – 3 913 626
• Геймбух Владимир Викторович – 14 470
• Давтян Марат Меружанович – 3 316 979
• Давтян Меружан Оганесович – 3 320 009
• Краева Лиана Павловна – 0
• Лебедев Николай Михайлович – 3 996 428
• Мацкевич Александр Анатольевич – 3 911 696
• Николаев Андрей Сергеевич – 3 920 452
• Халиманчук Николай Васильевич – 0
• Холопенко Виктор Васильевич – 0
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
• Елин Сергей Геннадьевич.
• Ермолов Павел Александрович.
• Потапова Тамара Алексеевна.
• Смирнов Николай Степанович.
• Шамардина Татьяна Андреевна.
Кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня нет.
В связи с отсутствием кворума подсчет голосов не производился.
6. Утверждение аудитора Общества.
«За» - 3 745 984; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Отчет ревизионной комиссии принимается к сведению.
3. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества семь кандидатов в следующем составе:
• Абрамов Олег Александрович
• Алеховиков Григорий Викторович
• Давтян Марат Меружанович
• Давтян Меружан Оганесович
• Лебедев Николай Михайлович
• Мацкевич Александр Анатольевич
• Николаев Андрей Сергеевич
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества пять кандидатов в следующем составе:
В связи с отсутствием кворума подсчет голосов не производился.
6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» - общество с ограниченной ответственностью «Южкузбассаудит» (член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10901002724, ОГРН 1024201463879, находится по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Курако, 26)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А. С. Николаев
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
