о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Казанский химический научно-исследовательский институт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КазХимНИИ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 420029,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1071690069142
1.5. ИНН эмитента 1660107841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57101-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazhimnii. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.2. Дата,место,время проведения общего собрания акционеров:29 июня 2012 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д. 27.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков ) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества
9.Избрание генерального директора Общества.
2.6.Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.7.Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.27, ОАО «КазХимНИИ».
