1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПМБМ «Малахит»
1.3. Место нахождения эмитента 196135, г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1087847000020
1.5. ИНН эмитента 7810537540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.malachite-spb.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», место нахождения Общества: 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18, уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Одобрение сделок между ОАО «СПМБМ «Малахит» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров без предварительной рассылки бюллетеней.
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года, 11 часов 00 минут, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 июня 2012 года, 10 часов 00 минут
Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания по следующему адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.18, каб. 638, в срок с 08 июня 2012 г. по 29 июня 2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 15.00 часов.
Телефон для справок: (812) 378-69-79. Контактное лицо: Бабич Марина Валентиновна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СПМБМ «Малахит» В.Ю. Дорофеев
3.2. Дата “30” 05 2012г.
