1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1021603620862
1.5. ИНН эмитента 1660031977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55707-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации tatmeleo.ru
2. Содержание сообщения
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» , РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15, сообщает, что годовое общее собрание акционеров проводимое в форме собрания состоится 20 июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, 6 этаж (кабинет руководителя)
Повестка дня:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
4.Выплата дивидендов за 2011 г.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
8.Избрание членов Совета директоров.
9.Об одобрении совершения крупных сделок.
10. Утверждение в новой редакции Устава Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 30 мая 2012 г.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г.Казань, ул. Гвардейская, д. 15, отдел экономики, тел. 272-72-60.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Залаков А.М.
3.2. 30 мая 2012 М.П.
