Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярский речной порт" или ОАО "КРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 660059 г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022401943563
1.5. ИНН эмитента: 2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krasrp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также по вопросам о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: решения приняты большинством голосов директоров.
2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных принятых решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт»».
По вопросу «О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)».
По вопросу «О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 19 июня 2012 года.
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 19 июня 2012 года - 900 часов,
4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 19 июня 2012 года – 830 часов».
По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» согласно Приложению 1 (к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» от 29 мая 2012 г. № 16):
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярский речной порт» за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт»».
По вопросу «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Красноярский речной порт» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» согласно Приложению 2 (к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» от 29 мая 2012 г. № 16).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярский речной порт» А.Н. Сураеву обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» не позднее 29 мая 2012 года в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея»».
По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», и порядке ее предоставления»
решили:
«Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
Годовой отчет Общества за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества.
Заключение Ревизионной комиссии Общества;
Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 30 мая 2012 года по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 12 с 900 до 1700 (по местному времени), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества».
По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 19 июня 2012 года согласно Приложению 3 (к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» от 29 мая 2012 г. № 16)».
По вопросу «О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» Дергунова Романа Николаевича – начальника отдела корпоративной работы Правового управления ОАО «Енисейское речное пароходство»».
По вопросу «Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Определить, что привилегированные акции ОАО «Красноярский речной порт», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», отсутствуют».
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года, протокол № 16.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Н. Сураев
3.2. Дата: "29" мая 2012 г.
