о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новозыбковский завод электротермического и электросварочного оборудования «Индуктор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 72
1.4. ОГРН эмитента 1023201535994
1.5. ИНН эмитента 3204001047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42065-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 мая 2012 г.; РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 72, актовый зал ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»; время открытия общего собрания – 14:30 московского времени; время закрытия общего собрания – 15:35 московского времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 73 106 (Семьдесят три тысячи сто шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 54 664 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре), что составляет 74,7736 % от числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании.
В соответствии c п.1 ст.58 ФЗ об АО: кворум имеется, Годовое Общее Собрание Акционеров Открытого Акционерного Общества «Новозыбковский завод электротермического и электросварочного оборудования «Индуктор» правомочно рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать Решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. О дивидендах (размерах, сроках и форме выплаты).
4. Акт аудитора. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 54 664 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 54 664 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 45 325 82.9156
ПРОТИВ 9 339 17.0844
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не начислять.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 54 664 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год. Утвердить аудитором Общества на 2012 год индивидуального аудитора Мамедова Х.М., место нахождения: 242650 Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Ивот, Микрорайон, 5-64 (действующего на основании квалификационного аттестата аудитора № 024112 протоколом ЦАЛАК МФ РФ от 26.11.1998г. № 62 и свидетельства о членстве в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» №1903 ОРНЗ 29806018367 в реестре аудиторов приказом МФ РФ от 30.12.2009г. № 721).
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 45 325 82.9156
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 339 17.0844
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Отчет Ревизионной комиссии Общества».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Бичиков Анатолий Викторович 209
2. Ромбах Григорий Гилич 50 518
3. Соломенников Виталий Александрович 49
4. Кикилич Евгений Степанович 23
5. Миненко Николай Георгиевич 49
6. Старовойтов Виктор Алексеевич 49
7. Ромбах Людмила Ивановна 50 357 0 0 26
8. Зенченко Станислав Иванович 50 356
9. Клюкина Антонина Петровна 0
10. Полковников Сергей Геннадьевич 23
11. Кочукова Оксана Николаевна 0
12. Кошелева Анна Николаевна 93 070
13. Никулина Оксана Николаевна 0
14. Шпак Сергей Александрович 50 329
15. Рачковский Эдуард Анатольевич 50 332
16. Лобас Дмитрий Николаевич 50 306
17. Гыберт Виталий Викторович 50 306
18. Коленков Александр Васильевич 50 332
19. Клименко Ростислав Юрьевич 50 306
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета Директоров ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
№ п/п Ф. И. О. кандидата в члены Совета Директоров
1 2
1. Ромбах Г.Г.
2. Ромбах Л.И.
3. Зенченко С.И.
4. Кошелева А.Н.
5. Шпак С.А.
6. Рачковский Э.А.
7. Лобас Д.Н.
8. Гыберт В.В.
9. Коленков А.В.
10. Клименко Р.Ю.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя,
отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Понамарева Е.Н. 54 632 99.9415 0 0.0000 0 0.0000 32 0.0585
2. Жаболенко Т.С. 54 632 99.9415 0 0.0000 0 0.0000 32 0.0585
3. Мельников В.В. 54 632 99.9415 0 0.0000 0 0.0000 32 0.0585
Не голосовали: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»:
№ п/п Ф. И. О. кандидата в члены ревизионной комиссии
1 2
1. Понамарева Е.Н.
2. Жаболенко Т.С.
3. Мельников В.В.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1 от 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» Г.Г. Ромбах
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.
