1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Покровский рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Покровский рудник»
1.3. Место нахождения эмитента 676150, Российская Федерация, Амурская область, Магдагачинский район, село Тыгда, улица Советская, дом 17
1.4. ОГРН эмитента 1022800928754
1.5. ИНН эмитента 2818002192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30176-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
29 мая 2012 г. Совет директоров ОАО «Покровский рудник» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 29.05.2012 г.).
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 140/1, каб. 404
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 14 часов 30 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
5) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 г.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества за период с 01.07.2012 по 30.06.2013 г.
9) Избрание ревизора Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по рабочим дням по следующим адресам: 675150, РФ, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 17 и 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 140/1, каб. 404 с 10 до 17 часов в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Карсканов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.
