“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Нефтеразведка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтеразведка»
1.3. Место нахождения эмитента 433870, РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027301402490
1.5. ИНН эмитента 7326008914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01986-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW. RUSSNEFT.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенных на голосование: кворум имеется.
На заседании Совета директоров из 5 членов Совета директоров присутствовало 3 и от одного члена Совета директоров получено письменное мнение.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год», «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год», «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению убытка Общества, полученного по результатам 2011 финансового года» – «За» - 3 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год», «Об уточнении списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» – «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» –
по п.п. 7.1 – 7.8, 7.11 - «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по п.п. 7.9 - «За» - 3 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голосов;
по п.п. 7.10 - «За» - 3 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год»: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Нефтеразведка» за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества
• По вопросу «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год»: Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2011 год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров Общества
• По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению убытка Общества, полученного по результатам 2011 финансового года»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убыток Общества, полученный по результатам 2011 финансового года, в сумме 32 423 тыс. рублей
• По вопросу «Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год»: Одобрить в качестве аудитора ОАО «Нефтеразведка» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Южный ветер», отобранное по итогам размещения в установленном законодательством порядке заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, и предложить кандидатуру данного общества на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтеразведка»
• По вопросу «Об уточнении списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:
1. Принять к сведению информацию Сабирзяновой Эндже Искендеровны, включенной в установленном порядке в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, об изменении ее фамилии на Исхакову.
2. Изменить в списке кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества фамилию Сабирзяновой Э.И. на фамилию Исхаковой Э.И.
• По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
7.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Нефтеразведка» 29 июня 2012 года в 14:00 (время местное) по адресу: РФ, 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.3 в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
7.2. Утвердить с учетом поступивших предложений акционеров следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году.
7.3. Утвердить 29 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- протоколы от 10.05.2012 и от 11.05.2012 Комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности Общества на 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудитора Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
7.5. Утвердить следующий порядок регистрации участников собрания:
- регистрацию производить в день и по месту проведения собрания, начиная с 13-30.
7.6. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 8 июня 2012 года с 10.00 до 16.00 час. по адресу: РФ, 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.3, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтеразведка» 29 июня 2012 года.
7.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров согласно Приложению №1.
7.8. Направить сообщение акционерам о проведении собрания в срок не позднее 8 июня 2012 года заказным письмом или вручить под роспись.
7.9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтеразведка» согласно Приложению № 2.
7.10. Возложить функции счетной комиссии Общества на Глотову Ю.В.
7.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нефтеразведка» № 3/2012 от 29.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А.Погребняк
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
