Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Вологодский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 160012, Россия, г. Вологда, ул. Элеваторная, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1023500891314
1.5. ИНН эмитента: 3525002331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02631-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volkhp.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Существенный факт:
- об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.2 Кворум заседания: число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% от числа избранных членов Совета директоров общества. Кворум имеется.
2.3 Результаты голосования:
№ п/пФ.И.О. члена совета дирекоро обществаВарианты голосования
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1Давыдов А.К.За--
2.Чижов А.Н.За--
3.Тюрин О.А.За--
4.Носко М.И.За--
5.Акулинина Ю.В.За
Всего подано голосов: 5 НетНет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.4 Содержание решения:
- В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций ОАО «ВКХП» в размере 283 рубля за одну акцию.
- На основании пп. 3 п. 13.2 Устава Общества и ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВКХП»:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общество по итогам 2011 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение устава в новой редакции.
6.Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
7.Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4Дата проведения заседания: 25 мая 2012 года.
2.5 Дата составления и номер протокола, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, № 25-05/12СД.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шнуровский Юрий Алексеевич
3.2. Дата: 29.05.12
